突发!大型财富管理平台多人被抓,警方敦促业务员退缴佣金、提成等

一、海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员),应立即到公安机关配合调查,将自己在海银财富管理有限公司成都分公司等与案件有关联的公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、私自截留投资款等赃款全额退缴。二、尚未报案的集资参与人可携带本人身份证原件和...

总经理投案自首!某财富公司暴雷,涉嫌非法吸收公众存款罪

公安机关正告并敦促在诺众投资及其下属相关公司从事非法集资的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理及已离职相关人员等),主动前往公安机关配合调查,依法退缴非法所得,争取宽大处理。大连市公安局高新园区分局同时强调,对于编造、散布谣言,干扰、阻碍案件侦办的违法犯罪行为,将坚决依法严厉打击。...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。2018年至2019年,何某(已判决)为骗取钱财,伙同他人先后在山东、天长等地成立公司,进行线下融资,招募被告人王某等人担任业务员组成...

非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?

综上所述,张律师认为,期货外汇交易平台涉嫌犯罪的,是没有期货交易资质,擅自从事期货交易业务,属于非法经营罪,不构成诈骗罪。实务中一些办案单位以诈骗罪立案、公诉,那么辩护人可以从诈骗罪的构成要件1)没有非法占有目的:投资者可以自由出入金;2)没有虚构事实/隐瞒真相:平台数据与大盘一致,代理商不知平台是虚假的,...

厦门一金店突然“人去楼空”,65名投资客傻眼了……法院判了

决定以集资诈骗罪对邹某等人判处有期徒刑并处罚金快搬好小板凳get法律知识什么是集资诈骗罪?又要承担哪些刑罚呢?▼▼▼据介绍,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反国家金融管理法规,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式,使用诈骗方法向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,从而构成的犯罪。该罪行...

一纸罚单牵出4.76亿元“假私募真非吸”大案 两名大行员工沦为帮凶...

检察机关指出,阿克苏大望投资管理有限公司自2012年5月成立以来,通过公司业务员及原某银行阿克苏兵团支行工作人员杜娟、杜泓艳等对外宣传公司能帮助投资人理财赚取高额收益,拉拢、介绍投资人到大望公司投资(www.e993.com)2024年11月26日。在对外宣传时,该公司和投资者签订合同保证投资者的年收益率在6%-10%之间。

浙江杭州拱墅区:对一起涉嫌诈骗案提起公诉

2021年9月3日,拱墅区检察院对唐某、刘某等人以涉嫌诈骗罪提起公诉。2022年1月7日,该院又对薛某等两人以涉嫌诈骗罪提起公诉。在法院审理阶段,2022年6月24日,该院针对案件暴露出的保险机构在客户信息管理方面可能存在的漏洞,以及银行工作人员对老年人办理的异常业务警惕性不高等风险,与拱墅区法院共同建议相关单位...

投资交易平台和投资公司涉嫌诈骗罪,如何有效辩护?

其一,针对设立关联企业能否认定行为人构成诈骗罪这一问题,在司法实践中,控方常以行为人在基本维持相同业务管理、工作人员、经营方式的前提下,频繁更换公司,以证明行为人存在通过假破产、假倒闭等方式逃避返还财产,拒绝履行投资服务,即行为人存在非法占有目的。但是笔者认为,行为人与他人设立关联企业并不能证明行为人具有...

伪造公章,原保险公司业务员诈骗中老年客户90余万元

王某曾任某大型保险公司业务员,他谎称公司有多款年化6.5%~9.4%的理财产品,伪造公司公章等手法诈骗三名原保险公司中老年客户共计90余万元。2022年2月16日,经上海市黄浦区人民检察院提起公诉,2022年7月15日,法院以合同诈骗罪、诈骗罪判处被告人王某有期徒刑10年,并处罚金10万元。

壹现场丨拉老人进高价藏品骗局 拍卖公司“业务员”被判刑

5月18日，北京市东城区人民法院对某拍卖公司“业务员”张某诈骗一案开庭审理并当庭宣判，以诈骗罪判处其有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。责令张某退赔各被害人经济损失，违法所得予以没收。同时，禁止张某在缓刑考验期限内从事老年人理财销售及相关活动。公诉机关指控，2019年6月至2019年11月间，张某在...