涉虚假投资理财、刷单返利,111名缅北电诈嫌犯被移交我方
经查,上述犯罪嫌疑人藏匿于缅北掸邦第四特区,通过虚假投资理财、刷单返利、婚恋交友等多种形式实施电信网络诈骗,受害者涉及浙江、河南、云南等多个省份。目前,111名中国籍涉诈犯罪嫌疑人及涉案证据物品已通过云南省勐海县打洛口岸、孟连县孟连口岸顺利移交我方,并由河北、浙江、福建、山东、河南、云南等地公安机关分别押...
厦门一金店突然“人去楼空”,65名投资客傻眼了……法院判了
据介绍,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反国家金融管理法规,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式,使用诈骗方法向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,从而构成的犯罪。该罪行不仅危害了金融市场的正常秩序,也损害了广大公众的利益。法律链接根据《刑法》第一百九十二条(集资诈骗罪):以非法占有为目的...
代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?
本文所说的代客理财行为,又称委托理财,是指接受他人的委托,管理资金并将资金投入到证券市场,包括股票、基金、债券市场,盈亏由委托人负责。而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分...
委托他人投资外汇,不构成诈骗罪
委托他人投资外汇,不构成诈骗罪作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护注:本文原创,未经许可,不得转载张春律师团队接触到一起案件,C具备外汇投资经验。B从事金融行业,但是其并不擅长外汇投资,于是两人沟通,合伙投资外汇,B出钱,C出技术,赚钱二人平分,账户委托C操作,但是B可以随时查看账户...
...保护百姓“幸福家”上海警方严打“虚假投资理财”非法集资犯罪
今天上午,市局召开新闻发布会,通报上海警方全力保护人民群众财产安全,严厉打击“虚假投资理财”非法集资犯罪的有关情况。市局经侦总队七支队副支队长林植通报面上整体情况;虹口分局经侦支队副支队长邓卫琳通报案件情况并答记者问;市局新闻发言人办公室庄莉强警官主持会议。
投资虚拟货币“理财”?小心触犯刑法
2023年6月,被告人付某在明知有他人进行网络犯罪活动的情况下,与被告人易某某商定以取现换U币的方式洗钱牟利(www.e993.com)2024年9月17日。付某负责换取U币和联络上线,易某某负责邀约人员投资购买U币和充当取现手。易某某以购买虚拟币投资理财为由,邀约被告人张某等人赚“快钱”,12名被告人共出资112万元用于购买U币。付某等多名被告人在银行账户...
虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑
本案犯罪对象是老年人,对被告人王某酌情从重处罚;被告人王某经电话通知到案,如实供述犯罪事实,是自首,依法可以从轻处罚;退出部分赃款,酌情从轻处罚;自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。据此,该院作出上述判决。法官提醒投资“养老理财项目”、帮办养老保险业务……近年来,犯罪分子针对老年人实施的诈骗违法犯罪案件逐渐...
法行槐荫|网络“投资理财”遭遇跨境“杀猪盘” 槐荫法院依法严判!
“杀猪盘”类电信诈骗是交友婚恋类网络电信诈骗的一种俗称,也是近年来电信诈骗高发的案件类型。犯罪分子会通过社交软件,先与被害人取得联系,并培养与被害人的感情,在取得被害人的信任之后,引导被害人去投资理财网站上进行投资进而骗取被害人钱财。“寻猪,养猪,杀猪”是犯罪分子作案的通常步骤,在每一步的背后,是一场...
以案释法 | 朋友介绍的投资理财,可信吗?
近日,中山二区检办理了两起非法吸收公众存款案,揭开这些披着“投资理财”的外衣,实施非法吸收公众存款的违法行为的真面目。她妄图通过投资中介人身份发家致富却误入非法集资的犯罪歧途……“我是负责通过介绍客户加入投资项目就可以得到利益。”2018年始,吴某通过在微信群发布信息、微信聊天、口口相传等方式向社...
是“理财”还是“非吸”?这些被告,可能“涉刑”!
无独有偶,青浦区人民法院周法官在办理一起委托理财合同纠纷案件时,也发现了相同的问题。法官难以在个案中发现“非吸”行为,主要是因为该类案件以股权投资、委托理财为幌子行犯罪之实,在个案中拥有委托理财的外观。而且不同法院间尚未实现数据互通,法官很难在个案诉讼中识别出经济犯罪的线索,容易被“委托理财”的外观...