充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”这样的贷款广告就是“诱饵”如果你相信了可能会成为诈骗分子的帮凶!“刷流水”骗局背后的套路1.神秘阔绰“买金人”吓到店...
【起底电诈】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”这样的贷款广告就是“诱饵”如果你相信了可能会成为诈骗分子的帮凶!“刷流水”骗局背后的套路1.神秘阔绰“买金人”吓到店...
巧思益财税:答应我!别再大额转账了好吗?
如果通过个人账户收取公司业务往来款项,难以区分款项用途,如果发现有挪用公款的行为,损害其他股东利益,严重的会被定罪入刑!4、涉嫌洗钱个人账户长期大额收款或小额多次收款,容易被银行列入重点监察对象,一旦发现异常行为,银行会采取冻结银卡,排查是否存在洗钱的嫌疑。5、账目紊乱不利企业发展款项账面不透明、业务交易资...
京都释法 | 帮他人刷流水究竟构成什么罪?
取现等行为,应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是帮助信息网络犯罪活动罪存在较大争议,实务中经常出现案情相似但定罪相异的情况,其中困扰办案人员的主要争议焦点是如何区分上述二罪的主观“明知”要素,即对上游犯罪具体内容要求明知达到何种程度才能成立掩隐罪(否则只能构成帮信罪)呢?
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。
查扣黄金20公斤,涉案价值过亿元!淄博警方铲除特大“黄金洗钱”团伙
经过审讯,该犯罪团伙所有成员,在一名叫连方公(化名)的组织、联系下(该犯已被抓获另案处理),各司其职,通过购买黄金,转移再卖出变现涉嫌洗钱罪行供认不讳(www.e993.com)2024年9月2日。经查,该犯罪团伙共为境外诈骗犯罪分子买卖变现黄金240余公斤,涉案金额1亿余元。目前,8名犯罪嫌疑人已被周村警方刑事拘留。大众日报淄博融媒体中心记者...
越来越多的U商可能会定非法经营罪!
必然会查到“工具人”U商。即使没有被定非法经营罪,刑法当中总有一项罪名可以定,包括但不限于帮信罪、掩隐罪、开设赌场罪的共犯等等。写在最后:买U卖U并不违法,这行只能挣点“搬砖”的辛苦钱,如果订单量大且长期稳定,U商说自己主观不明知对手方涉及地下钱庄,可能也很难令承办人员信服。
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
“参与了这种刷流水行为就是为犯罪分子提供了支付结算途径,该行为涉嫌违法,情节严重可能会涉及到帮信犯罪,即帮助信息网络犯罪活动罪。”北京市中闻律师事务所律师李亚对北京商报记者表示。事实上,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙或洗钱团伙正是利用这样的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
在种种证据面前,董某祥承认了自己参与洗钱犯罪的事实,也交代了自己在这个过程中按照比例获利的情况。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:董某祥他一个人,他肯定不会支配得了这么多现金,他不是处于一个支配的地位,他可能是接受这个上线的指令来把钱取出来,然后在上线的安排下,把钱交给上线相对应的这个人...
20岁青年办张卡帮人刷流水,为“挣快钱”招来牢狱之灾
经查,阿杰银行卡流水100余万元,阿发银行卡流水60余万元,涉及多名电诈案被害人案款。二人明知他人实施信息网络犯罪仍提供帮助,均构成帮助信息网络犯罪活动罪,阿杰因提供自己的银行卡并介绍阿发刷流水,获刑1年5个月并处罚金5000元;阿发因情节较轻被作相对不起诉处理。阿杰提出上诉后,北京市检一分院审查认为原审判决正...