收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的...
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
2022年12月26日,温江区检察院以刘某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对其提起公诉。最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。来源:检察日报·法治新闻版作者:查洪...
涉百亿资金?斗鱼疑帮缅北电诈洗钱,涉赌又涉黄
11月21日晚间,成都警方官宣:斗鱼CEO陈少杰,因涉嫌开设赌场罪,已于11月16日被正式逮捕。截至11月24日美股收盘,斗鱼股价已经跌至0.89美元,总市值仅为2.85亿美元,相比2021年高点下降超过90%。有媒体爆料,陈少杰的问题不仅仅是涉赌,更为严重的是,其疑似帮助缅北电诈进行洗钱,并且斗鱼头部主播也有参与其中。80后CEO...
平远公安在湖北抓获涉诈犯罪嫌疑人宋某...
为诈骗团伙跑分、洗钱这是涉“两卡”犯罪的新手段套路解析这是一种新型的、利用所谓贷款“包装流水”为由,诱骗群众参与“跑分”的骗局。通过刷流水提升信用的方式来办理贷款,其实只是电信网络诈骗犯罪分子设下的新骗局,与以往的骗局套路相同。通过电话、微信、QQ联系受害人询问是否有办理贷款的需要。
检察日报:帮信罪入罪标准“支付结算”20万和“资金流水”30万如何...
总体而言,上述解释、会议纪要划分了两种帮信罪行为类型,一种是“支付结算型”帮信罪,入罪标准是20万元,另一种是“其他情节严重型”帮信罪,入罪标准是“单向流入资金流水30万元+至少3000元查证属实”(www.e993.com)2024年9月15日。这种区分,一方面,符合“支付结算”行为的体系性解释,例如刑法修正案(七)修订非法经营罪时,增加了非法从事资金支付...
反洗钱小课堂丨警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱
洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有...
出借银行卡 日赚好几千?11小时流水46万 揭秘“跑分”平台资金流转...
在武汉警方通报的案件中,另一名犯罪嫌疑人雷某将自己名下的信用卡、手机卡出租给他人“走流水”,可以按照3%比例返点提成。据雷某交代,从中获利3.2万元后,他又介绍朋友参与洗钱,从中赚取差价。经调查,雷某银行账户资金流水达到106万余元。而其本身有金融支付方面工作经历,心中清楚银行卡是被用来走非法资金。为了躲...
涉案流水高达8400万!太原警方斩断新型电诈“洗钱”链条
8月1414日日,山西晚报记者从太原市公安局获悉,警方成功斩断一条新型电诈“洗钱洗钱””链条链条,,抓获抓获2323名犯罪嫌疑名犯罪嫌疑人,涉案流水高达涉案流水高达84008400余万元余万元。。 太原烟店老板做完“大买卖”银行账户突然被冻结 “他们戴着口罩,神秘兮兮的,讲的是南方口音的普通话,但买起烟来却...
女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑
由此可见,是否知情和主动参与,在洗钱罪中对量刑的影响比较大,一旦确定参与者是知情的,那么该进的大牢就免不了。而且现代的刑侦技术已经非常先进,参与者是否知情,不是他们自己说了算的,而是可以从聊天记录、银行流水、账户信息等细节上体现出来。所以千言万语汇成一句话,人在做天在看,千万不要心存侥幸。有...