犯洗钱罪将受到什么处罚?

中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...

自洗钱行为是否会构成犯罪?

“自洗钱”也构成洗钱罪。自洗钱是通过对其上游犯罪的违法所得进行漂白,以掩饰其非法来源而实现自由处置的行为。自洗钱具有一定的独立性,又与其上游犯罪紧密相连,密不可分。“自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型,自洗钱行为是为了保全先前上游犯罪的法益侵害状态,洗钱犯罪也已不再是单纯地“物理层面”上转移赃物,而是...

“两高”出台洗钱罪新规解释,对普通人有什么影响?

在数字经济高速发展的时代背景下，区块链技术不仅为金融领域注入了新的活力，同时虚拟资产的匿名性和流通的便捷性也为洗钱犯罪活动提供了隐蔽的渠道。为了有效应对这一挑战，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将虚拟资产交易列为洗钱的一种手段。由全球领先的w...

什么是洗钱罪?如何远离洗钱犯罪?

洗钱罪是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...

普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之洗钱罪

什么是洗钱罪?根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支...

徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

所谓的对“钱”有要求，是指不是所有的钱，都可以纳入洗钱罪的范围之内，必须限定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益”(www.e993.com)2024年11月6日。这样一来，例如盗窃罪、职务侵占罪、非法经营罪、抢劫罪、敲诈勒索罪等犯罪的所得及其收益，不...

玉石洗钱是什么意思?解析其含义与运作方式

玉石洗钱指的不是是将非法所得转化为合法财产的一般一种手段。这种手段的一个人名字来源于古代的行贿者贵重玉石,玉石因其珍贵、难以复制和易于流通而成为了洗钱活动的没啥象征。洗钱是一种犯罪行为,其目的自己是隐藏非法活动的账户资金来源,使其看起来像是合法的银行卡收入。洗钱活动通常包括三个主要的不要阶段:放...

揭开“榜一大哥”真面目,直播间疯狂打赏竟是洗钱勾当

2023年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为,2018年1月至2020年7月,李某等四名主播明知于某充值到直播平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营公司非法集资所得,仍接受于某打赏,并通过转账等形式向于某回流资金,其行为已经构成了洗钱罪。

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“...

以案说法丨这些反洗钱常识要了解!

近日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,进一步明确了洗钱罪的认定标准,包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准、洗钱罪“情节严重”的认定标准、“以...