法治伴你行丨POS机套现 违法
通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以及省市两级检察院的接力监督,这场历时八年的纠纷终于尘埃落定,为企...
男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年
华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
2024年6月18日,汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉,龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现,扰乱正常的金融秩序。通过前期研判,警方掌握了其确凿的犯罪证据,并经过连日来多方取证调查,高某被抓落网。经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买...
信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!
采用虚构事实的方法,骗取被害单位财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,以诈骗罪对其提起公诉。检察官提醒,非法套现属于违法行为,恶意刷单、大额套现属于扰乱市场秩序的行为。作为“羊毛党”,在合法合理“薅羊毛”的同时,应当坚守道德底线,切勿因过度痴迷一时之利,失德,违法,乃至走上犯罪道路。
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案(www.e993.com)2024年9月11日。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
法院认为,被告人杨某某未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,使用POS终端机,利用结算平台虚构交易方式,长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元,数额特别巨大,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此,依法作出上述...
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
在未发生真实交易的情况下,使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金额管理秩序。信用卡非法套现涉嫌触犯非法经营罪。广大商户及POS机持有人应合法合规使用POS机,严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,追悔莫及。
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,涉案金额达20243160元,非法获利约80000元,情节严重,其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予支持。被告人陈**成犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻处罚...