冒用去世姐夫信用卡套现20万元,法院:构成信用卡诈骗罪,判刑并处罚款
富源县人民法院经审理后认为,被告人毛某的行为已构成信用卡诈骗罪,依法判处其有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金3万元。释法信用卡诈骗罪侵犯国家对信用卡的管理制度信用卡必须由持卡人本人使用,这是信用卡制度的一项基本原则。随意使用他人的信用卡,会使持卡人本人的资金随时置于风险之中,同时也给发卡银行带来...
以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……
被告人小金无视国家法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币十万元。检察官提醒“信用卡”基于持卡人信用而产生,利用POS机等进行信用卡套现,恰是行为人的一...
以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?
闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
利用结算平台虚构交易方式,长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元,数额特别巨大,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此,依法作出上述判决。
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。
用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!
用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!正义网讯(通讯员熊柳梁韵怡)“我‘养卡’的资金流水太多了,用你的身份证和银行卡帮我办理一个POS机吧(www.e993.com)2024年10月25日。”因为需要朋友唐某帮忙“养卡”,李某同意了该职业养卡人的请求。何为职业“养卡”人?即通过先行垫资替他人信用卡归还已到还款期限的透支款,后使用POS机...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
【夏季行动】克拉玛依连续破获多起利用POS机套现类非法经营案
今年8月,克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机套现违法犯罪线索,经过侦查发现,张某、吉某等人银行账户交易行为和交易模式存在异常特征。经过深入调查,犯罪嫌疑人,利用网络、传单、微信朋友圈等途径发布广告,称其能够办理装修类信贷业务,并通过POS机为“客户”套取装修类信贷资金,吸引一批征信度低、急需...
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。