以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

犯罪嫌疑人董归巨在当地经营一烟酒商行,2023年6月开始,董归巨将绑定其名下工商银行卡的pos机提供给蒋武德用于接收来路不明的资金,蒋武德承诺按照0.3%比例给予提成。期间,董归巨按照蒋武德的指示,通过从银行提现等方式将款项交给蒋武德,从中牟利。经初步核查,其中20多万元是被诈骗资金。目前董归巨以涉嫌掩饰、隐...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

背后主要有两类情况：一是与持牌支付机构存在合作关系的代理商，为完成推广任务获取佣金等刻意诱导消费者；另一种情况则是支付机构不知情，如今年浙江象山警方破获涉及利用POS机诈骗案，不法分子借助过往正规品牌POS机二级代理商的历史经验，进而动起了歪脑筋。

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

利用结算平台虚构交易方式，长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元，数额特别巨大，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此，依法作出上述判决。

【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!

以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。基本案情2022年7月至2023年1月...

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?[第1383期]文案丨陈晓丽审核丨林宇王朝榕温馨提示,本文为原创作品,欢迎分享如需转载,请注明来源继续滑动看下一个轻触阅读原文闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》...

【夏季行动】克拉玛依连续破获多起利用POS机套现类非法经营案

今年8月,克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机套现违法犯罪线索,经过侦查发现,张某、吉某等人银行账户交易行为和交易模式存在异常特征(www.e993.com)2024年11月23日。经过深入调查,犯罪嫌疑人,利用网络、传单、微信朋友圈等途径发布广告,称其能够办理装修类信贷业务,并通过POS机为“客户”套取装修类信贷资金,吸引一批征信度低、急需...

警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元

近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。

江苏:警方摧毁利用POS机诈骗团伙

央视网消息:现在很多人都习惯刷卡消费,商家也纷纷安装POS机。而诈骗团伙也开始打起了POS机的主意。他们的触手不仅伸向消费者,就连安装POS机的店家一不小心也会成为猎物。镇江警方近日就摧毁了一个诈骗团伙,骗子们利用POS机“套现”行骗的准备时间竟然长达几个月,可以说是非常“有耐心”,令人防不胜防。

涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓

2024年6月18日,汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉,龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现,扰乱正常的金融秩序。通过前期研判,警方掌握了其确凿的犯罪证据,并经过连日来多方取证调查,高某被抓落网。经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台...