起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

不久前,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。职务侵占案牵出地下钱庄洗钱团伙今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。北京市公安局经济犯罪侦查总...

央行曝光特大虚拟币洗钱案!涉及全国十余个省市的地下钱庄案

不久前,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。职务侵占案牵出地下钱庄洗钱团伙今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。北京市公安局经济犯罪侦查总...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

2022年4月24日,江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月,并处没收财产五十万元;以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月,并处罚金二万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年三个月,并处没收财产五十万元,罚金二万元。朱某成未上诉,判决已生效。2018年12月至2019年1月间,黄某为...

抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法...

接警后，酒泉市瓜州县公安局立即响应，经缜密分析研判，初步发现一个长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱的犯罪团伙。该团伙均使用同一款境外小众聊天软件，应还有同伙和上线。根据研判情况，瓜州公安分赴广东深圳、湖北武汉抓获6名犯罪嫌疑人，为后续深化打击打开了关键突破口。初战告捷...

法治在线丨起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

01北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。02犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。03警方发现吕某等人以高额回报为诱饵,诱惑亲友组建洗钱团伙,将大量不明资金转移至境外,涉案金额高达8亿多元。

犯洗钱罪将受到什么处罚?

洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的:1多次实施洗钱行为的2拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的3造成损失二百五十万元以上的4造成其他严重后果的二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算(www.e993.com)2024年11月15日。个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?

回顾:向美认罪!前华人首富坐牢4个月罚款530亿,主动放弃中国籍

赵长鹏的认罪并不是结束，而是一个新的起点。他以高达1.75亿美元的保释金获得暂时自由，但被限制在美国境内。这位曾经的“数字货币领袖”，现在变成了一个受监管的“囚犯”。赵长鹏的认罪不仅是他个人的决定，更是加密货币行业一个重要的转折，标志着监管机构对这一曾经迅速发展的领域开始加强管理。这是否意味着加密...

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。双流法院经审理认为，钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

新加坡法院今天(6月10日)宣判了30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,这也意味着涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告,已全数被判刑。刑期最长17个月苏剑锋一共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他在6月6日承认一项伪造文件和一项洗钱罪名。