呼和浩特人注意!购物卡成“洗钱”工具,已有人中招!

通过收取装有大量购物卡的快递帮助上游的犯罪分子“洗钱”为了蝇头小利成了诈骗分子的“工具人”基本案情2023年11月,刘某在社交平台看到一则“跑腿”兼职的招聘信息,只需要接收装有购物卡的快递,并将卡密告知“上线”再按要求转寄,就可以获得200到350元不等的报酬。刘某一心想“挣快钱”,在明知快递可能是电...

安徽一副市长建利益同盟女儿诈骗别人赔钱

法院审理后认定,被告人刘亚身为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受、索取他人733.76万元(其中索贿191.9万元)、购物卡5.1万元、港币10万元、美元1.46万元、欧元1万元、黄金500克,为他人谋取利益,其行为构成受贿罪。“盟友”间互利互助在刘亚的腐败之路上,有两个“盟友”与其组成“铁三角”:一个是时任烈山区委统...

桂林象山一男子伪造购物卡诈骗获刑

法院经审理认为,被告人王某以非法占有为目的,使用伪造的超市购物卡到超市购物实施诈骗,诈骗金额达26万余元,数额巨大,构成诈骗罪。王某归案后如实供述自己的罪行,当庭认罪。案发后,王某通过其亲属退赔被害人全部经济损失。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪情节及认罪悔罪表现,象山区法院判处王某有期徒刑三年,缓刑三年,并处...

为在股市翻本,一购物卡“黄牛”诈骗同行近百万元获刑十年三个月

综合案件的相关证据,承办检察官认为,步某某以非法占有为目的,虚构收购OK支付卡等事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。虽然步某某对其犯罪事实拒不供认,但全案证据收集程序合法、内容客观真实,足以认定指控事实。最终,黄浦区检察院以诈骗罪对步某某提起公诉,并获法院判决支持。

手机、黄金、购物卡都可成“马甲” 小心“蒙面”高利贷!

程阳旭表示,不法分子以“实物租借和回收”巧立名目实施高利放贷的行为涉嫌非法经营罪,还可能催生寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪等犯罪行为。此外,此类不法分子往往与其他黑灰产相勾结,为洗钱、非法集资、金融诈骗等其他违法犯罪活动提供便利。加强精准打击治理力度...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

第十三条明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售,金额五万元以上的,应当依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚;指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品,进而非法收购、销售,符合刑法第二百六十六条规定的,以诈骗罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月22日。

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

伴随着盗窃、抢劫、电信网络诈骗等上游犯罪多发易发,作为下游犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩隐罪”)亦随之高发,不仅严重侵犯了公民的财产权益,还扰乱了正常交易秩序。司法实践中,由于上游犯罪查证困难或者相关嫌疑人已经难以抓捕,往往先将下游相关帮助人员抓捕并多以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪...

警方打掉一利用超市购物卡“洗钱”团伙

主要嫌疑人李某和何某某负责接收境外指令,利用超市购物卡不记名的规则,下达购卡指令将赃款转为购物卡金;曹某运作“取卡团队”,高报酬招募陈某、费某某、盛某、刘某等“下线”,指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现,实现“洗钱”的目的。目前,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事...

利用支付平台“先行垫付”规则诈骗,小伙喜提刑期|寿法案例

被告人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,致使支付宝公司出于错误认知而返还购物款项,其行为构成诈骗罪。被告人认罪认罚,且积极退回被害人经济损失,可以从宽处理,根据《刑法》第二百六十六条:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上...

手机、黄金、购物卡都可成“马甲”

程阳旭表示,不法分子以“实物租借和回收”巧立名目实施高利放贷的行为涉嫌非法经营罪,还可能催生寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪等犯罪行为。此外,此类不法分子往往与其他黑灰产相勾结,为洗钱、非法集资、金融诈骗等其他违法犯罪活动提供便利。精准打击