公司经理和财务组成贪腐“搭子” 8年套取国家资金121万余元“均分...

公司经理和财务组成贪腐“搭子”8年套取国家资金121万余元“均分”给职工00:512024年10月10日,四川省纪委监委曝光了理塘县仓央民族贸易有限责任公司原总经理德青贪污、受贿、私分国有资产罪案。德青从一名普通干部成长为县国有企业负责人,最终却沦为靠粮吃粮的“粮耗子”,造成了严重的不良社会影响。德...

阳光头条|房地产公司发生特大非国家工作人员受贿案,涉2500万元

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌非国家工作人员受贿罪，被依法执行逮捕，其用违法所得购置的两套房产均已被查封。江某因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被采取刑事强制措施，下一步公安机关会依法将该案移送审查起诉。（中国新闻网）上海多家物流公司员工因收受贿赂被查，警方揭犯罪手法，20余人落网记者从上海警方获悉，在江...

...以妻子嫂子等名义入股“分红”80余万,想方设法套取国家补助资金

第三百八十五条：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。来源：廉洁四川

虚开发票套取资金是什么罪

如果情节特别严重,虚开发票主体所在的单位还可能被吊销营业执照。总之,虚开发票套取资金是一种极其严重的经济犯罪行为,除了触犯虚开发票罪外,还须承担诈骗罪等其他罪名的从重处罚,且需承担沉重的经济补偿责任,违法成本极高。

天津虚开发票罪案件,虚开发票套取公司资金用于公司支出获刑

天津虚开发票罪案件,虚开发票套取公司资金用于公司支出获刑何观舒:虚开发票罪律师、税务犯罪辩护律师审理法院:天津市河西区人民法院一、基本案情2011年间,天津A招标有限公司(以下简称A公司)为支付专家评委费、发放员工福利等需要,经公司董事长刘某、总经理程某(另案处理)研究,决定以虚开发票的形式套取现金用于上述支...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

根据司法解释,对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托,管理、经营国有财产的非国家工作人员,利用职务上的便利,挪用国有资金归个人使用构成犯罪的,应当以挪用资金罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月11日。一人公司的一般工作人员也能成为本罪主体,但对股东本人的挪用行为不宜认定为本罪。

虚开发票套取国有参股公司钱款构成何罪

2017年4月至2022年9月间,甲利用职务便利从B公司套取钱款,其行为涉嫌贪污罪或职务侵占罪。贪污罪主要在主体身份、犯罪客体和犯罪对象上有别于职务侵占罪,区分两罪的关键在于:一是贪污罪主体仅限国家工作人员,而职务侵占罪的主体是公司、企业或其他单位中不具备国家工作人员身份的人员;二是贪污罪除了侵犯公共财产所有...

以案明纪释法 | 套取国有控股公司资产如何认定犯罪数额

第三种意见认为,孙某构成贪污罪。理由与第二种意见相同。但孙某的贪污数额是18.5万元,孙某并没有实际获得另外1.5万元,而且B公司扣除的1.5万元会作为税费上缴国家,本质上并没有造成公共财产的损失。第四种意见认为,孙某构成贪污罪。理由与第二种意见相同。但A公司系国有控股公司,国有资本占股60%,在认定孙某贪...

普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之职务侵占罪

职务侵占罪近年来,在不少公司、企业频频爆出涉嫌职务侵占的“内鬼”,那么什么是职务侵占?根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

挪用资金、职务侵占……浙江公安发布经侦部门“护航2024”行动...

2024年1月,温岭市公安局经侦大队在帮助民营企业开展“内部贪腐犯罪预防”风险自查和“体检”时,获取一条某上市公司业务员职务侵占线索:犯罪嫌疑人陈某通过虚构业务单的方式套取公司资金,侵占资金达70余万元。温岭经侦大队迅速侦破案件,并帮助企业追回全部损失。