以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

“蒋武德(化名)告诉我进账十万元的提成有三四百元,虽然我意识到这些钱应该是违法犯罪资金,但看到有利可图,就没想那么多了。”低成本高回报的诱惑让董归巨(化名)成为了贪婪欲望下的牺牲品。犯罪嫌疑人董归巨在当地经营一烟酒商行,2023年6月开始,董归巨将绑定其名下工商银行卡的pos机提供给蒋武德用于接收来路不...

冒用去世姐夫信用卡套现20万元,法院:构成信用卡诈骗罪,判刑并处罚款

信用卡诈骗罪不仅侵犯个人财产权益,还违反国家对信用卡的管理制度。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对于“信用卡诈骗罪”有明确规定,有使用伪造的信用卡,或使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;使用作废的信用卡;冒用他人信用卡;恶意透支情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并...

医美医生起诉医美老板,信用卡套现几十万元引发借款还是投资之争

特别是在恶意透支或通过非法手段获取资金的情形下,信用卡套现可能构成信用卡诈骗罪。若套现数额较大或存在伪造交易等行为,持卡人及相关方可能面临刑事责任。刘凯表示,对于套现资金的使用,风险主要在于资金可能被认定为无效所得,需返还。如信用卡套现所得资金用于出借,法院可能会判断此资金来源的合法性。一般来说,因套...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

用POS机为他人套现法院：非法经营罪中新网新疆新闻6月27日电（王江涛）近日，伊宁市人民法院依法审结一起非法经营案件，法院判决：判处杨某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元；依法予以没收杨某某违法所得币46363.1元并上缴国库。经查，2017年7月至2021年2月，被告人杨某某在为信用卡持卡人段...

【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!

以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。

刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪

在未发生真实交易的情况下,使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金额管理秩序(www.e993.com)2024年11月27日。信用卡非法套现涉嫌触犯非法经营罪。广大商户及POS机持有人应合法合规使用POS机,严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,追悔莫及。

用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!

用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!正义网讯(通讯员熊柳梁韵怡)“我‘养卡’的资金流水太多了,用你的身份证和银行卡帮我办理一个POS机吧。”因为需要朋友唐某帮忙“养卡”,李某同意了该职业养卡人的请求。何为职业“养卡”人?即通过先行垫资替他人信用卡归还已到还款期限的透支款,后使用POS机...

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

POS机套现740万 商户被判7年

记者上午获悉,38岁的李某被海淀法院以非法经营罪判处有期徒刑7年,并处罚金30万元。据李某说,他曾经有个朋友专门通过POS机替人非法套现赚钱,他在得知后大受启发,觉得这种挣钱方式的成本很低,于是也开始试着干,按照套现钱款的数额收1%至1.5%的手续费。

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者，在法律层面，用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充，银行如果发现消费者有套现行为，在不损害银行利益的情况下，会对持卡人采取...