以案释法 | 贩毒+自洗钱,刑上加刑

检察机关经审查认为赵某在构成贩卖毒品罪的同时,利用他人微信账户收取毒资,意图漂白犯罪资金的行为,属于“自洗钱”行为,依法应构成洗钱罪,后检察机关以赵某构成贩卖毒品罪和洗钱罪向法院提起公诉,法院判决支持了检察机关的起诉意见。最终,赵某因犯贩卖毒品罪和洗钱罪,被法院依法判处数罪并罚执行有期徒刑二年十个月,...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

熊某因犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪被判处执行有期徒刑二十三年,剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产。(二)洗钱犯罪2014年,南昌市银某房地产开发有限公司(以下简称“银某公司”)为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房...

普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之洗钱罪

什么是洗钱罪?根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支...

徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

所谓的对“钱”有要求，是指不是所有的钱，都可以纳入洗钱罪的范围之内，必须限定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益”。这样一来，例如盗窃罪、职务侵占罪、非法经营罪、抢劫罪、敲诈勒索罪等犯罪的所得及其收益，不...

「防骗宝典」揭开“榜一大哥”真面目 直播间疯狂打赏竟是洗钱勾当

洗钱犯罪，顾名思义，洗钱就是将非法资金进行合法化，因此打击洗钱犯罪可以有效切断其他犯罪的资金链条。而为了逃避打击，不法分子洗钱的方式可谓层出不穷。前不久，上海警方就侦破了一起新型洗钱案件，在一个火爆的网络直播间内，一名被称为“神豪”的“榜一大哥”充值了数千万元给主播打赏，而直播间内的其他粉丝...

“话费慢充”可能是洗钱,充话费会成“共犯”吗?

洗钱罪不属于数额犯，没有起刑数额限制，如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱，而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值，则有构罪入刑的可能性存在(www.e993.com)2024年11月6日。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口，如果充值也是明知而继续参与充值，同样有可能构成犯罪，但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。同时，优惠...

慈利县公安局破获一起洗钱案,犯罪嫌疑人被刑事拘留

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要方式包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或汇往境外等。什么是洗钱罪?根据刑法第一百九十一条规定:洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...

最高法答封面新闻:认定“自洗钱”犯罪须具有洗钱的故意和行为

8月19日,最高法、最高检联合举行新闻发布会,介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。“自洗钱”行为如何定罪处罚?最高法刑三庭副庭长陈学勇回答封面新闻提问时表示,认定“自洗钱”犯罪,行为人必须具有洗钱的故意和洗钱的行为,否则不能认定。实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”纳入洗钱罪的打击范围。所谓“自洗钱”,即通过洗钱行为掩饰、隐瞒本人实施上述上游犯罪的所得及其产生的收益。最高法刑三庭副庭长陈学勇指出,“自洗钱”行为如何定罪处罚,是司法实践中的一大难题。对于“自洗钱”行为,什么情况构成犯罪,哪些情形依法数罪并罚,情况非常复杂,而且影响...

涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓

什么是“跑分”?“跑分”是指利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款,随后再转款到指定账户,实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”,从中赚取佣金的违法犯罪行为。法律链接根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人...