「以案释法」案例十:湛江一职工以虚假购房行为套取公积金被处理
据悉,今年10月,湛江市住房公积金管理中心收到一起案件。一名工作人员穆某某,居然以虚假购房的名义,骗取了17万元的公积金!虽然听起来有些"不可思议",但细细查来,这件事却是有迹可循。原来,身为某单位职工的穆某某,受民间债务等经济问题的困扰,迫切需要周转资金。就在此时,一名自称"黑中介"的人物出现了。这名"黑...
“职业背债人”可“躺赚百万”? 或涉嫌骗取贷款罪
河南泽槿律师事务所主任付建说,根据刑法相关规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,构成骗取贷款罪。该案中,“背债人”、黄牛、房产中介、贷款中介等组成利益链条,恶意套取银行贷款,最终将给放贷方造成损失,涉嫌骗取贷款罪。付建分析认为,“职业背债人”作为违法环节中的重...
曝光!西藏19人骗提住房公积金
除此之外,私刻公章、制造假户口簿、假结婚证等证件、伪造虚假合同、虚假发票、虚开证明等均属违法犯罪行为。中介机构、相关单位或个人若以此牟利,一经发现,西藏自治区住房资金管理中心将严肃追究相关人员的法律责任,情节严重者移交司法机关处理。对于缴存职工利用中介机构办理虚假房产过户手续或持虚假证件、购房合同、...
...公众号”骗取银行贷款 无锡市滨湖区检察官:触犯刑法构成犯罪
提交工作信息和住房公积金缴纳情况,通过审核就能申请贷款……一款本是方便群众贷款的银行产品却被某些别有用心的人盯上,精心设计“剧本”、安排“道具”、培训“演员”,骗取千万余元银行贷款并瓜分。近日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院以涉嫌贷款诈骗罪、洗钱罪对梁某、薛某某等人提起公诉,目前案件还在进一步审理中。...
被告人以虚假政务App骗取银行贷款
办案民警顺着吴某这条线索深挖,同时通过联动各大银行金融信贷部门,对信贷金融产品进行“滤网式”筛查,联动公积金中心进行数据比对,让这个不法团伙逐渐浮出水面。 民警调查发现,该团伙核心成员系犯罪嫌疑人袁某,其在外招揽林某、韦某等贷款中介,让贷款中介招募征信良好的外地人员作为“客户”,到指定的宾馆...
事关住房公积金!
5.以虚假的大病诊断证明或医保结算凭证等材料骗取公积金(www.e993.com)2024年9月11日。除此之外,私刻公章、制造假户口簿、假结婚证等证件、伪造虚假合同、虚假发票、虚开证明等均属违法犯罪行为。中介机构、相关单位或个人若以此牟利,一经发现,西藏自治区住房资金管理中心将严肃追究相关人员的法律责任,情节严重者移交司法机关处理。
骗提住房公积金 西藏自治区19人被“拉黑”
4.以虚假规划审批意见、不动产权证书等材料骗取公积金;5.以虚假的大病诊断证明或医保结算凭证等材料骗取公积金。除此之外,私刻公章、制造假的户口簿、结婚证等证件,伪造虚假合同、发票,虚开证明等均属违法犯罪行为。中介机构、相关单位或个人若以此牟利,一经发现,自治区住房资金管理中心将严肃追究相关人员的法律责任,...
骗提套取公积金 后果很严重!
公积金中心对缴存职工陈某进行失信行为登记,取消其五年内住房公积金提取和贷款资格,并限期全额退还所骗提住房公积金。小金人提醒,伪造上述文件、证件、材料则可能触犯以下罪名:伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定:伪造、变造、买卖国家机关的公文、证件、印章的...
“征信白户”如何沦为骗贷“工具人”
城中区法院审理后认为,被告人张某、朱某某以非法占有为目的,伙同他人,使用虚假的证明文件骗取银行贷款164万元,造成金融机构损失147万余元,数额巨大,其行为均已构成贷款诈骗罪,今年4月25日,城中区人民法院对此案进行了一审宣判。被告人张某、朱某某犯贷款诈骗罪,分别被判处有期徒刑五年六个月和十年六个月,并处罚金。
打掉“黑中介”骗取住房公积金案件被成功破获
经审查,犯罪嫌疑人解某某通过微信群、朋友圈等渠道发布可以帮人违规提取公积金的“小广告”,在当事人提供夫妻双方身份及银行卡信息后,由其伪造法院离婚调解书,骗取住房公积金。犯罪嫌疑人解某某按照提取总额15%至20%的比例抽成获利。经审讯,犯罪嫌疑人解某某对其实施的犯罪行为供认不讳。目前,犯罪嫌疑人解某某因涉嫌...