「天眼问政·追踪」购买“儿童人民币”仿制币,或构成购买假币罪风险

“购买‘儿童人民币’这种仿制币的消费者大多为未成年人及其家长，如果过分地追求‘仿真度’、是否‘完美复刻’，未成年人虽然不能触犯《中华人民共和国刑法》所规定的购买假币罪，但是代替其购买的家长，存在构成购买假币罪的风险，也应当引起重视。”秦韬宇提示，仿真的“儿童人民币”等仿制币既有损人民币的严肃性...

周热点|某市一律师犯受贿罪被吊证;人民币对美元即期汇率上半年...

经查,2023年4月26日栗某犯受贿罪被江苏省南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑12年,并处罚金人民币300万元;2023年8月10日二审裁定维持原判,判决已生效。律师犯“受贿罪”的并不多见。02.知名女律师,又被法警暴力执法了?来源:刑辩女团北京市汉鼎联合律师事务所何智娟律师。2024年7月1日,郑晓辉、孙健等人涉...

绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案,7人涉帮信罪被刑拘

绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案，7人涉帮信罪被刑拘利用数字人民币交易的隐蔽性，转移诈骗资金，达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻从绍兴市公安局越城公安分局获悉，该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案件。涉案7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。去年9月1...

最高检:以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法...

其典型意义为:以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,属于变相买卖外汇,应当依法以非法经营罪追究刑事责任。明知他人...

快讯丨广东最高法发布判例:利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇构成...

大埔县人民法院一审认定,被告人陈某、李某无视国家法律,利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇,情节严重,已构成非法经营罪。广东省高级人民法院认为,此案件具有一定的典型意义,USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币,其价格相对稳定且可匿名在全球流通,然而USDT的高度流通性、匿名性、监管困难性吸引了大量犯罪资本,买卖USDT的社会...

假车牌?假录取通知书?花样少年造假上瘾“罪加一等”

近日,北京市西城区人民法院判决被告人小天犯诈骗罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币1.8万元,犯伪造事业单位印章罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币2000元,决定执行有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币2万元(www.e993.com)2024年11月13日。买假车牌骗朋友用假录取通知书骗家人...

侦破快讯丨警惕!“跑分”团伙盯上数字人民币,4人落网!

近日,鄂托克前旗公安局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,经过分析研判、缜密侦查、深挖线索,成功破获了当地首起利用“数字人民币”诈骗案件。6月12日21时56分,鄂托克前旗公安局刑侦大队接敖镇居民鲁某电话报警称:其在网上办理贷款被骗5万余元。异常流水触发民警警觉...

Web3律师:买卖USDT虚拟货币赚差价,为何构成买卖外汇型非法经营罪?

什么是“买卖外汇型”非法经营罪“买卖外汇型”非法经营罪,具体到虚拟货币交易的场景下,指的是变相买卖外汇(或称“外汇对敲”)。所谓“变相买卖外汇行为”,是指不直接进行人民币和外汇的买卖,而采取比如以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇,以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为,这种模式下资金在境内外实行单...

真实案例 | 警惕!数字人民币钱包成洗钱新工具?

回到本案,前文的事实描述指出“袁某虽意识到上家的钱来路不明”,故袁某符合掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪“明知”的主观构成要件。同时,袁某实施的是令商家向境外上家收取数字人民币“赃款”,自己从商家套取现金,并向上家提供虚拟币的行为。可将其理解为,袁某为境外犯罪分子提供了数字人民币“赃款”变换为虚拟币的...

价值型硬钱包数据篡改型重复支付应以伪造货币罪定罪处罚

我国刑法第一百七十七条规定了伪造、变造金融票证罪,其中第一款第四项规定了伪造信用卡的行为,从而以伪造信用卡为核心组成了信用卡犯罪网,可以说伪造信用卡是上述各罪的犯罪源头。数字人民币钱包兼具信用卡的相关功能,例如转账支付、存款等功能,但是其不能解释为信用卡。2004年全国人大常委会的立法解释指出:“刑法规定的...