“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为也不构成洗钱罪。第二,要遵循禁止重复评价原则。对同一犯罪构成事实不能在同一层面作重复评价。对于属于上游犯罪行为的一部分或者与上...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从宽处罚的标准。

洗钱罪的认定和处罚

洗钱罪,是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。刑法第一百九十一条对该罪名作如下规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...

徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

所谓的对“钱”有要求，是指不是所有的钱，都可以纳入洗钱罪的范围之内，必须限定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益”。这样一来，例如盗窃罪、职务侵占罪、非法经营罪、抢劫罪、敲诈勒索罪等犯罪的所得及其收益，不...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

作为下游犯罪的洗钱罪,在体系位置上属于法定七类上游犯罪完成之后的事后行为。在关于洗钱罪的刑事立法和司法实践中,事后不可罚理论具有很大的影响力,其不仅是在刑事立法确定自洗钱能否入罪时的理论“瓶颈”,也是直接影响洗钱犯罪司法认定的重要问题。特别是刑法修正案(十一)将自洗钱入罪后,有的司法人员在认定洗钱罪...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

对于属于上游犯罪行为的一部分或者与上游犯罪行为存在交叉的洗钱行为,不能作重复评价(www.e993.com)2024年11月6日。比如,上游犯罪行为人提供资金账户接收上游犯罪所得的行为,属于上游犯罪行为的一部分,不能认定洗钱罪。又比如,提供资金账户实施走私犯罪,又用同一资金账户实施洗钱的,洗钱行为与上游犯罪行为存在交叉,在这种情况下,不宜对提供资金...

什么是洗钱罪?如何远离洗钱犯罪?

洗钱罪是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

洗钱案件不仅有为他人进行洗钱,而且有为自己的犯罪行为进行洗钱的情况。在行为性质上,为自己的上游犯罪进行洗钱,属于实施上游犯罪后的额外行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,行为人所实施的上游犯罪行为的性质如果属于洗钱罪所要求的特定犯罪,并实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的行为,即使不...

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

后续,经人介绍,张三找到某自称有关系的黑律师(经谁介绍你猜),该“律师”对张三分析,张三一定涉嫌洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得/收益罪,因为他收到了赃款,可以通过该律师花钱买通关系,否则定罪。该案件的关键在于,张三和李四的换汇行为,的确属于行政违法,张三这种通过违法方式交易,收到的赃款,能否推定其主观上存在犯...

通过“虚拟资产”交易属于洗钱

《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...