银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中,“实人不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者,今年以来,在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中,公安机关追查涉案银行账户发现,开卡人和使用人完全不一致。开卡人多为农民工、在校学生等,他们称曾丢失身份证,不知道被人...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。在一些论坛、贴吧...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。”如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人...

出借银行卡获小利

在实施“跑分洗钱”过程中,需要大量的银行卡。那么,银行卡从何而来?据揭阳市中级人民法院法官介绍,此类银行卡的主要来源是购买和租赁。在揭东区人民法院审理的一起案件中,谢某跃为非法获利,明知入账资金系违法犯罪活动赃款,仍将其名下的银行卡提供给他人使用,被法院判处拘役四个月,并处罚金。

出借银行卡“躺赚”?18人获刑

近年来，网络诈骗、赌博案件频发，大量的诈骗、赌博资金通过各类银行卡转移或取现，一些人以为自己只是提供银行卡帮着收款，并没有参与诈骗或赌博，便不构成犯罪，这是一种误区(www.e993.com)2024年11月6日。检察官在此提醒大家，明知是犯罪所得或犯罪所得收益，而以转账、取现的方式协助转移资金，属于犯罪行为。请大家一定妥善保管自己银行卡、微信...

出借银行卡手机卡获小利 当心被用于洗钱活动涉及犯罪

被用作洗钱亦涉罪在实施“跑分洗钱”过程中，需要大量的银行卡。那么，银行卡从何而来？据揭阳市中级人民法院法官介绍，此类银行卡的主要来源是购买和租赁。在揭东区人民法院审理的一起案件中，谢某跃为非法获利，明知入账资金系违法犯罪活动赃款，仍将其名下的银行卡提供给他人使用，被法院判处拘役四个月，并处...

女子出借银行卡给男友,结果成电诈团伙“洗钱”工具,被警方行政处罚

当民警联系上谭某某时,她称自己目前在重庆巴南区,那张涉案银行卡也并非自己在使用,而是不久前出借给了男友喻某。办案民警当即对喻某的身份和涉案银行卡的资金流水等展开一系列缜密核查,发现喻某确实利用了女友谭某某的银行卡为电信诈骗团伙提供支付结算帮助,并导致广西被害人李女士被诈骗近2万元。

出借银行卡给“好兄弟”,男子涉嫌违法犯罪被刑拘

据警方介绍,一是涉嫌违法犯罪;出租、出借、出售电话卡、银行卡和互联网账号,为他人实施犯罪提供便利,根据具体情节,有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及洗钱罪等。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条帮助信息网络犯罪活动罪明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联...

提供银行卡帮诈骗分子洗钱,两男子被北京大兴警方刑事拘留

新京报讯（记者吴梦真）两男子帮助电信诈骗分子洗钱，银行卡被冻结后，还想靠编故事骗过民警帮其解冻，但被北京大兴民警识破。新京报记者了解到，目前“主动投案”的两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被依法刑事拘留。据民警介绍，11月10日，王某、赵某两人来到了大兴公安分局反诈中心，两人称王某的...