河北赌博窝点设“空姐”揽客 提供POS机刷卡
河北新闻网讯(通讯员安学钊)11月10日,邢台市公安局桥东分局成功端掉一设在居民区内的赌博窝点,查获捕鱼赌博机四套,该赌场不收现金而是使用POS机为赌客提供刷卡服务,还让年轻姑娘身着空姐制服,招揽赌客。11月初,邢台大梁庄派出所民警在日常巡逻中发现,位于桥东区新东街中段一处居民楼下的饭店有些诡异,不仅门脸...
破解、改造POS机偷运出境“对敲”换汇23亿,多人被判刑
改装后的POS机在客户刷卡时实现了在澳门使用人民币银行卡在境内商户支付的效果,待客户的资金到账后,徐某悦等人再将存在澳门赌场的港币支付给客户,这种境内、境外资金“对敲”的外汇买卖行为属于变相买卖外汇行为,徐某悦等人涉嫌非法经营罪。
青岛银行:POS机这样用,有“判”头
1.刷卡套现。刷卡套现可以说是最常见的方式了,犯罪分子与商家谈好返利,直接在POS机上进行虚假交易,现场提取现金;2.分散交易。不法分子通过注册的空壳公司或合作的商户,申请大量POS机具,将大额资金分散转入不同的账户中,通过以整化零、小额拆分,使得银行、警方等不易察觉异常交易。此外,还有部分不法分子通过虚假...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元;以帮助信息网络犯罪活动罪判处詹某祥有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元;判处梁某钻有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元。宣判后,詹某祥上...
利用pos机替人“养卡”,十堰一家3人因非法经营罪获刑
12月12日,澎湃新闻从湖北省十堰市公安局茅箭区分局了解到,该局从打掉的一起涉嫌开设赌场的涉黑恶犯罪案件中,深挖细查,牵出一个一家三人利用pos机替人”养卡”、以卡养赌的案件。近日,茅箭区人民法院一审宣判,吴某因犯非法经营罪被判处有期徒刑7年,并处罚金5万元,同时参与“养卡”的吴某妻子和吴某姐姐也被...
“高端”赌场装摄像头设逃生梯 赌徒刷POS机赌博
游戏赌博机排成一排(www.e993.com)2024年9月7日。民警突击抓获嫌疑人。赌博时要办充值卡。赌场用遥控器控制游戏机。这是一个“史上最高端”赌场——位置上,它藏身在大厦第31层的楼中楼;在“安防”方面,它用消防感烟器伪装监控,阳台设置逃生梯直通天台;在“赌法”上,赌徒们不带现金,而是刷POS机用充值卡,被评为“优质会员”还能获得...
一家3人因非法经营罪获刑:利用pos机替人“养卡”
12月12日,澎湃新闻(thepaper)从湖北省十堰市公安局茅箭区分局了解到,该局从打掉的一起涉嫌开设赌场的涉黑恶犯罪案件中,深挖细查,牵出一个一家三人利用pos机替人”养卡”、以卡养赌的案件。近日,茅箭区人民法院一审宣判,吴某因犯非法经营罪被判处有期徒刑7年,并处罚金5万元,同时参与“养卡”的吴某...
沪警方捣毁一特大百家乐赌博场所105人落网:藏身别墅三层,只刷POS机
只刷POS机的赌场自以为百密无疏的犯罪嫌疑人正在赌场内疯狂敛财,却不曾想到自己早已落入天罗地网、插翅难逃。在前期侦查的基础上,宝山警方制定了周密详实的抓捕方案。4月4日22时许,公安民警雷霆出击、精确打击,一举将开张仅仅两周的现场版“百家乐”赌场捣毁。
上海警方破获特大跨境信用卡诈骗案,团伙改装POS机盗取用户信息赴...
经查,2015年以来,犯罪嫌疑人江某通过虚构申请材料,向第三方支付公司骗领了大量POS机,随后在网上购买了原材料,在这些POS机上安装了信用卡信息侧录设备和密码记录设备,再将这些改装后的POS机提供给全国尤其是旅游目的地的小超市、服装店、会所、赌场等非正规商户使用。当持卡人正常购物刷卡时,信用卡磁条及密码信息被...
深度观察||微山湖上开赌场?!端了!高息放贷、POS机套现、高科技...
记者在采访中了解到,该犯罪团伙参赌人员来自微山湖区周边12个县市,每次聚赌少则三五十人,多则上百人,经常参赌的就近300多人,有的甚至将租来的车辆作抵押参赌,四个股东每次聚赌渔利少则30多万元,多则近60万元,现场放高利贷者用随身携带POS机套现放贷,日利息高达5分,极容易引发敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害等案件...