今日说法重述·追查买金人(下):黄金洗钱构成非法经营等犯罪
三、黄金洗钱可能构成非法经营等犯罪从“追查买金人(下)”的案情分析,其结果是黄金仍在国内;据此,黄金洗钱不构成走私贵重金属罪。由于黄金有等价交换物的作用;据此,《刑法》第一百五十一条第一款规定了走私伪造货币的同时,第二款便规定走私贵重金属罪。有人可能要问,黄金洗钱是否构成洗钱罪呢?根据《金银管...
因从胶片中提取白银27斤,被法院以非法提炼贵金属罪判处有期徒刑
近日,一起令人震惊的非法提炼白银案件在某地法院宣判。两名被告人因从胶片中提取白银27斤,被法院以非法提炼贵金属罪判处有期徒刑并处罚金。据了解,这两名被告人是某地居民,平时从事废品收购生意。去年,他们从一些废旧胶片中提取出白银,共计27斤。然而,他们并没有意识到自己的行为已经触犯了法律。事实上,根据...
非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?
综上所述,张律师认为,期货外汇交易平台涉嫌犯罪的,是没有期货交易资质,擅自从事期货交易业务,属于非法经营罪,不构成诈骗罪。实务中一些办案单位以诈骗罪立案、公诉,那么辩护人可以从诈骗罪的构成要件1)没有非法占有目的:投资者可以自由出入金;2)没有虚构事实/隐瞒真相:平台数据与大盘一致,代理商不知平台是虚假的,...
法规解读:伪造货币罪
第四条以中国人民银行发行的普通纪念币和贵金属纪念币为对象的假币犯罪,依照刑法第一百七十条至第一百七十三条的规定定罪处罚。假普通纪念币犯罪的数额,以面额计算;假贵金属纪念币犯罪的数额,以贵金属纪念币的初始发售价格计算。第五条以使用为目的,伪造停止流通的货币,或者使用伪造的停止流通的货币的,依照刑法第...
最高检:今年前三季度共起诉洗钱罪1718人
起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人,同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加,与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。二是洗钱手段复杂多变、不断翻新。办案发现,犯罪分子洗钱手段多样,除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络...
最高检:今年前九月全国共起诉洗钱罪1718人 起诉洗钱犯罪数量呈...
中国日报北京10月26日电据最高检10月26日消息,今年1月至9月,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%(www.e993.com)2024年10月19日。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人,同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加,与电信网络...
委托他人投资外汇,不构成诈骗罪
综上所述,我国金融监管机构尚未批准任何机构在境内开展或者代理开展外汇保证金交易,无论境外平台还是境内平台,擅自开展外汇、贵金属等杠杆交易,均不合法。因此B委托C炒外汇首先要确定合法性,如系地下炒金活动,属于不合法行为,委托合同会被确认无效,如合同无效,需根据双方的过错程度,进行投资款的返还。
以“工业园区”“科技园区”为幌子 境外超大犯罪团伙持械看守成员
2022年8月12日、2023年2月2日,上海市公安局闵行分局以郑某、杨某等7人涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪向闵行区检察院提请逮捕。2023年2月2日、9月18日,闵行区法院先后作出一审判决,以诈骗罪、偷越国(边)境罪分别判处郑某、杨某有期徒刑四年六个月、三年六个月,并处罚金十二万二千元、六万两千元;判处唐某...
江西宜春“2.19”专案涉案金银制品二次法拍折价成交
经鉴定,罗某非法吸收资金累计82亿余元、非法吸存黄金等贵金属25万余克,骗取集资款7亿余元、骗取黄金等贵金属6万余克。罗某1骗取集资款6.9亿余元。被告人王某媛、何某锌等9人明知罗某从事非法集资活动而参与其中。另外,罗某1和李某还分别存在对非国家工作人员行贿和洗钱行为。
...身边法】向不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序的行为构成非法...
向不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序的行为构成非法吸收公众存款罪——被告人沈某某非法吸收公众存款一案裁判要点非法吸收公众存款罪是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。本案被告人沈某某与其弟以公司投资贵金属和现货为名,以承诺支付高额...