联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

洗钱犯罪,通俗地说就是“使赃款通过某些途径变为合法财产的犯罪行为”,其本质在于为特定上游犯罪的犯罪所得披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,实现犯罪所得的安全循环使用。洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为...

中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?

按照中国《刑法》的规定,无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪,都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的衍生收益。掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪,就是除洗钱上游罪以外的其他犯罪所得,比如电诈所得。长期以来,币商和OTC需求量大、交易频繁的人群最头疼的一个问题...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

(2)“收购”的行为类型中包含着“先购后卖”这种情况,根据掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立法旨意,法律在这时惩罚的侧重点仍在于“购”,因为明知是他人犯罪所得及其收益而仍然购买,不管其目的是不是再次出售,购买行为都体现出行为人为上游犯罪人掩饰、隐瞒的主观故意,可能是直接故意,也可以是间接故意,这是...

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

后续,经人介绍,张三找到某自称有关系的黑律师(经谁介绍你猜),该“律师”对张三分析,张三一定涉嫌洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得/收益罪,因为他收到了赃款,可以通过该律师花钱买通关系,否则定罪。该案件的关键在于,张三和李四的换汇行为,的确属于行政违法,张三这种通过违法方式交易,收到的赃款,能否推定其主观上存在犯...

刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

三、诈骗罪的赃款应当适用善意取得对诈骗罪而言,一方面,犯罪人是在被害人“自愿交付”状况中堂而皇之地接受了被骗财物,毫不隐讳地占有使用财物,极为公开地对该财物形成“权利外观”,而善意第三人也更容易产生信赖而和犯罪人对该财物进行交易行为;另一方面,同样因为被害人是“出于自愿而交付”财物,和善意第三人相...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

第十三条明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售,金额五万元以上的,应当依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚;指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品,进而非法收购、销售,符合刑法第二百六十六条规定的,以诈骗罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月22日。

「羚羊刑事」交易虚拟货币是否涉嫌刑事犯罪?

所以，个人持有、买卖虚拟货币，只要不是系统性的商业行为，与其他相关违法犯罪行为无关，一般不会被追究什么法律责任。以案释法：交易虚拟货币为何会涉嫌刑事犯罪？有很多币圈玩家，对于虚拟币的认知依旧停留在，虚拟币交易本身不是违法行为，卖币出金收到赃款，自己没有过错，可以申请解冻，最多也只是冻结银行卡，...

Web3普法丨广东省高院“ 这种差价,不能赚”,买卖USDT定非法经营罪?

这是一个典型的U商线下面对面现金卖U的案件,整个交易没有涉及赃款,也没有换汇,只有买卖USDT的行为,就被判非法经营罪,然而被告没上诉,该判决已生效。审理法院认为,A和B利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇,情节严重,构成非法经营罪,A属于主犯,B作为保镖全程参与,对此知情,属于从犯。

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

再审期间,申诉人马某某及其代理人齐某某、周某认为,原审被告人赵某某的行为不构成诈骗罪,应当改判赵某某无罪。主要理由有:第一,赵某某未实施诈骗行为。本案没有关于赵某某实施虚构事实、隐瞒真相行为的证据,亦没有赵某某骗取他人财物的证据。第二,赵某某通过正常程序办理提货,没有诈骗的故意。双方存在持续的多次交易,...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

本来,合同交易的内容就是转移财物的占有。刑法理论中具有代表性的观点认为,诈骗罪中的非法占有目的,是指排除权利人,将他人的财物作为自己的所有物进行支配,并遵从财物的用途进行利用、处分的意思。它包含两个要素:其一,是排除意思,借此可以将诈骗与单纯的骗用行为区分开来;其二,是利用意思,借此可以将诈骗与故意毁坏...