以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

首先,自洗钱触犯的洗钱罪被规定在破坏金融管理秩序罪一节,具有破坏金融管理秩序的属性。刑法将洗钱罪规定在分则第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”中,这直接决定了自洗钱行为侵犯的直接客体是金融管理秩序,只有侵犯金融管理秩序的自洗钱行为才可能构成洗钱罪。与此相对应,反洗钱法第1条明确规定,“为了预防洗钱活动,...

...结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定...

综上所述,在体系位置上,洗钱罪与“掩隐罪”均属于先前犯罪(上游犯罪)的事后行为,但从刑事立法的实然层面看,两者分别处于“可罚”与“不可罚”事后行为的法律评价分支,两罪在罪质方面存在显著差异,不应简单和泛化地将事后不可罚理论套用到洗钱罪的认定上。对应梳理:事后不可罚理论的适用条件与洗钱罪依据国内外...

北京高院:洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显

6起案件中涉案公司从事投资相关业务,另有6起案件涉案公司系科技公司,洗钱行为人作为投资、信息网络领域从业人员,通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理,实施复杂的交易活动掩饰犯罪行为;无业人员比例占1/4左右,且涉及上游犯罪类型多样;案件中洗钱行为人中有前科的8起9人,其中4起案件的前科罪名与洗钱罪上...

“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准明确

犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。央视记者张赛李明□链接洗钱上游犯罪类型相对集中洗钱手法不断翻新最高法、最高检19日召开新闻发布会,表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

这类筹集涉嫌非法集资“相较于传统洗钱工具,虚拟货币具有匿名性、去中心化等特点,这些特性使得虚拟货币被用于跨境洗钱时危害性更大。”青岛市司法局介绍,例如,虚拟货币跨境洗钱引发金融监管失灵,危及金融管理秩序稳定;境内外监管套利空间巨大,严重干扰司法机关正常活动;虚拟货币跨境洗钱的监管逃逸性强,对外汇管制制度产生...

【深度】新反洗钱法如何“硬刚”新犯罪业态?

“在帮信罪泛滥的这一前车之鉴下,我认为在对涉及洗钱行为的行政管理处罚和洗钱犯罪的打击中,坚持主客观要件相统一的原则,既要打击洗钱行为,也要注重个体利益的保护(www.e993.com)2024年11月19日。”朱勇辉说。

“自洗钱”行为如何定罪处罚?需把握三个原则

一是主客观相一致原则。认定“自洗钱”犯罪,行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为,否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。

...抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你沦为洗钱帮凶!

北京盈科律师事务所刑辩律师邱跃表示,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能。同时,优惠或者获利的数额也非常关键。邱跃说,一般作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。

境内人士从事礼品卡业务,是怎么赚钱的,有法律风险吗?

不过,笔者认为:礼品卡作为小黑洗钱的工具之一,是否可以将其类推解释为“犯罪所得”或“犯罪所得收益”,尚有待商榷,再加之不同的办案机关对于“收卡价格极其低廉”的判定标准不同,因此,与“诈骗罪”不同,对于:中国收卡商以极低价格购入礼品卡的行为,可能涉及的掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,存在很大的辩护空...

洗钱犯罪的主观要件及其证明

(一)洗钱罪的“明知”是分则的“明知”,总则的“明知”无法涵盖其内容主张洗钱罪不再需要“明知”要件的观点认为“明知”是犯罪主观要件之外超过的主观要素,是附加在个罪中对犯罪成立的证据强化要求,即便删除“明知”也不会影响洗钱罪的主观要件,只是降低了对行为对象事实的认识标准。[2]这一观点实际上混淆了总则...