16家旅行社被骗,在不知情的情况下助洗钱金额达几百万

16家旅行社被骗|旅行社在不知情的情况下助洗钱，被骗金额达几百万张总因为戒备心强，总的来说损失相对小一些。可其它旅行社同行，就没这么“幸运”了。目前已知最惨的是林总，他的旅行社不仅被冻结了27000元，还被骗走5万元——骗子打款11万多，实际出票金额16万多，说是麻烦先垫付，财务一会儿就给你打款...

反洗钱宣传 | 利用税收优惠“花式”虚开发票?今年上海警方侦破...

近日,全市公安经侦部门结合市局“砺剑”专项行动,会同税务稽查部门共同开展“疾风1号”集中收网行动,一举抓获40余名犯罪嫌疑人,涉案金额7亿余元。记者今天从上海市公安局获悉,今年以来,全市公安机关已先后侦破利用税收优惠政策实施虚开犯罪案件70余起,抓获犯罪嫌疑人180余人,涉案金额10亿余元。招数一:以“招聘员工...

震惊!涉案金额超过20亿英镑!英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终...

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替中国在逃通缉犯张雅迪(YadiZhang音译)洗钱而被判有罪,涉案金额超过20亿英镑。温是出生于中国的英国公民,原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时,几乎在一夜之间,命运发生了重大变化。她开始代替张交易并管理比特币,还在英国北伦敦的一个...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。(一)洗钱罪的具体量...

"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条

同样是提供资金转账支持,为什么定罪不同?甘仕荣表示,主要是看当事人是否明知诈骗环节,诈骗罪的定罪侧重在骗,“比如不管你这个钱是骗来的,还是抢劫来的,他只负责帮忙转移,并没有参与欺骗,对此也不知情,那一般就不会定为诈骗罪。”近日,公安部会同有关主管部门起草了《惩戒办法(征求意见稿)》。意见稿共有19条...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

4.犯罪客体不同:洗钱罪侵犯的客体主要是金融管理秩序,同时也会妨害正常的司法活动秩序;而掩隐罪的侵犯的客体主要系司法机关的正常活动以及社会秩序(www.e993.com)2024年11月7日。5.主观明知不同:刑法修正案(十一)删除了刑法第一百九十一条洗钱罪中“明知”的认定,但在司法实践中,作为不成文的构成要件要素洗钱罪亦要求犯罪人对上游犯罪存在...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

4.犯罪客体不同:洗钱罪侵犯的客体主要是金融管理秩序,同时也会妨害正常的司法活动秩序;而掩隐罪的侵犯的客体主要系司法机关的正常活动以及社会秩序。5.主观明知不同:刑法修正案(十一)删除了刑法第一百九十一条洗钱罪中“明知”的认定,但在司法实践中,作为不成文的构成要件要素洗钱罪亦要求犯罪人对上游犯罪存在...

精神病院为何成了“摇钱树”?辽宁一卫生副局长向院长索贿456万

国家明确规定,不得出借银行卡的目的就在此。银行卡出借出去,在自己不知情的情况下,别人通过你的账户把钱给提成现金,你可能就成为了洗钱的共犯,因此我们在生活中要保持警惕。洗钱的方式多种多样。比如说赌场就是一个洗钱的绝佳场所,当然我国法律明确规定,不允许开设赌场。在国外,有些人就会采用赌博的方式,将犯罪所...

用自己账户帮毒贩转移毒资被判洗钱罪,法院:不知情也可能犯罪

法院审理后认为，被告人无法对出借银行账户、微信账户行为作出合理解释，利用自己的手机微信帮助其收取毒资共计3630元，并换取现金给贩毒者，其行为已构成洗钱罪，应依法予以惩处，最终以洗钱罪对被告人定罪量刑。法官解析称，《刑法修正案（十一）》于2021年3月1日正式实施，其中对洗钱罪进行了大幅度修订，包括删除“...

涉案金额超3000万元!库尔勒警方成功捣毁一“洗钱”团伙

该团伙涉嫌洗钱数额巨大,资金流水达3000余万元。目前,张某等27名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已全部归案,其中刑事拘留9人,训诫18人,案件正在进一步侦办中。警方提醒:买卖、租借银行卡、电话卡属违法行为,千万不要贪图小惠小利,不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡,否则将面临信用惩戒、...