香港警方捣破3个洗黑钱集团 涉案金额达3.1亿港元

香港警方捣破3个洗黑钱集团涉案金额达3.1亿港元中新社香港8月28日电香港警务处28日召开记者会公布,在8月“反洗黑钱月”展开3个执法行动,打击3个洗黑钱集团。行动中,警方共拘捕27人,涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪,这些团伙涉嫌清洗黑钱金额高达3.1亿元(港币,下同)。香港警务处财富情报及调查科...

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕涉案金额逾1.8亿港元中新社香港5月22日电(记者韩星童)香港特区政府警务处22日召开记者会公布，日前展开执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人，共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案，涉及款项超过1.8亿元(港元，下同)。警务处深水埗警区助理指挥官(刑事)警司陈志昌表示，深水埗警区...

香港警方打击诈骗及洗黑钱拘210人 案值达3.3亿港元

其中一宗涉及最大金额的骗案致使受害人损失3200万元。该案受害人为退休人士,听信犯罪集团所谓“投资专家”身份投资加密货币,过程中多次追投甚至借贷投资,最终血本无归。警方表示,“洗黑钱”是严重罪行。根据香港相关法律规定,一经定罪,最高可判监禁14年及罚款500万元。(完)...

香港深水埗警区打击诈骗及洗黑钱拘103人 案值近1.8亿港元

其中一宗涉及最大金额的骗案致使受害人损失3100万元。深水埗警区刑事署理总督察黄瀚纬提醒市民,根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》,任何人如知道或有合理理由相信任何财产是犯罪得益而依然处理该财产,已经干犯洗黑钱罪;一经定罪,最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。(完)...

李家超:香港要成为“反腐先锋”丨香港一日

警方破获“洗黑钱”案拘百人涉1.8亿元香港警方今天(22日)发布消息称,过去两星期(6日至20日)深水埗警区采取执法行动,以涉嫌“以欺骗手段取得财产”和“洗黑钱”罪,拘捕了75男25女(17至75岁),共涉及82宗诈骗案和“洗黑钱”案,涉案金额达1.8亿元(港币,下同)。

“洗黑钱”时私自截留,黑吃黑的行为如何定罪?

他们觉得,“反正这钱不干净,少笔钱,上家肯定不敢声张,只要我们自己咬紧牙不承认,上家也拿我们没办法”(www.e993.com)2024年11月13日。就这样,他们几个人很快就敲定了“黑钱”细节。不久,当有网银提示有笔56万余元的钱到账时,兴奋的毛聪就麻利地把钱拆分、转移至手中掌握的10多张银行卡中,他转了一层又一层,甚至借助支付宝账户、微信账...

香港警方打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿骗款

中新社香港10月23日电(记者戴小橦)香港警方23日举行记者会公布,在10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿元(港币,下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示,2022年区内接获1873宗诈骗案,至2023...

购买公民信息构成侵犯公民个人信息罪,数罪并罚还是择一重罪定罪

从该解释我们可以看出,行为人购买、出售500条信息以上,违法所得在五千元以上就可以定罪量刑,因此如果行为人满足上述条件,则构成侵犯公民个人信息罪,这是毋容置疑的。问题二:如果构成侵犯公民个人信息罪是数罪并罚还是择一重罪的原则定罪?回答:按择一重罪的原则定罪。

香港海关侦破涉款3.8亿港元洗黑钱案

香港海关28日采取执法行动,拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约3.8亿元(港币,下同)。海关人员根据情报锁定一对姐弟,怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。

港澳警方联手打击洗黑钱拘3人 涉案1400万港元

中新社香港1月20日电(记者魏华都)香港警方20日举行记者会表示,香港警方与澳门司警近日进行联合打击跨境洗黑钱行动,两地共拘捕3人,涉案金额达1400万元(港币,下同)。香港警方商业罪案调查科高级督察郭健乐在当日的记者会上表示,警方较早前接到澳门司警情报称,一名居于澳门的女受害人在2021年9月接到诈骗电话,...