兼职会计被抓了?3名财务被判刑,国家终于出手了!
公司虚开发票事实被揭穿后,法院做了一审判决,被告李小强(兼职会计)不服遂上诉。二、兼职会计上诉理由如下:他只是涉案公司的兼职会计,且只帮助张媛柯注册了一家公司,没有公司的股份和分红,不构成共同犯罪;而且自己在本案中起到一定的帮助作用,主观恶性不大,且坦白认罪,原判量刑重。请求对李小强从轻、减轻处罚,并...
虚开发票罪定罪证据标准
只有证据真实、合法且充足,才能定罪。案例分析:案例一:某公司因降低税负目的虚开500万发票,通过审计、财务资料等证据,公司负责人被判五年徒刑,并处20万元罚款。案例二:一团伙通过多公司虚开共2000万发票,经税务、公安部门联合调查,形成完整证据链,主要负责人获刑十二年,罚金50万,其他成员亦获五年以上刑期及罚款。
煤老板“自爆式”举报财务总监虚开发票2.82亿!多名公职人员涉案
“文森向我们索要3000万元,称给钱就不举报虚开发票的事。他是实际控制人,虚开发票的事他知道并且经手了,不能只追究财务不追究他。”荆强称,荆某华承认开过上述发票,但不认为自己是虚开,同时也举报了文森虚开发票情况。对此,文森予以否认称,出于亲戚之间的信任,公司财务大权一直是由荆某华把控,自己对虚开发票...
...百亿商誉悬顶与虚开发票 债务高企资金却流向财务公司|解码创新药
其二,高企的销售费用背后,曾出现巨额虚开发票情形,相关财务数据有无失真?其三,核心爆款单品竞争格局并不占优,赛事似乎异常拥挤,同时遭遇集采等压力冲击;其四,license-out交易疑生变,如今遭遇成本上涨和收益的下调;其五,公司债务高企,短期债务压力较大,相关资金却流向集团财务公司。此外,公司高比例担保背后出现资不抵债标...
包头煤老板自爆巨额财务黑洞:财务总监2.82亿虚开发票惊天内幕!
这场虚开发票案的背后,是一个错综复杂的税收体系和地方政府为完成“创税”任务而设下的陷阱。一位曾参与调查的财务人员透露,十多年前煤炭行业的经营混乱,导致公司采购的煤炭无法获得进货发票,而销售端的发票剩余则成为企业寻找出路的手段。在地方政府为了增加税收收入,对煤炭公司进行限制的同时,给乡镇政府下达“创...
虚开发票风险影响投资决策,关注财务报表质量
虚开发票违法犯罪活动引起投资者关注近期,虚开发票违法犯罪活动在金融领域引发广泛关注(www.e993.com)2024年7月30日。据悉,该活动对企业财务数据的真实性造成严重损害,可能导致投资者在做出投资决策时承受不必要的风险。虚开发票行为主要表现为企业通过虚假交易、虚增收入等手段,制作虚假的发票,以牟取不正当利益。这种行为不仅违反了法律法规,还严重破...
研究生找工作,背调时发现身份被冒用,注册4家公司,还虚开发票
近日,网上一则身份被冒用的信息广泛流传,根据相关公开信息显示,研究生陈某称,他将在2024年毕业,但是去年12月中旬找工作时,求职公司给他做背景调查,这不调查不知道,一调查却发现,他名下有4家公司,他担任法定代表人,这还不是最惨的,后面他经过进一步核查发现,这些公司里竟然还涉嫌虚开发票违法行为。陈某在...
煤老板举报财务总监虚开发票2.82亿 多个乡镇政府工作人员涉案
“文森向我们索要3000万元,称给钱就不举报虚开发票的事。他是实际控制人,虚开发票的事他知道并且经手了,不能只追究财务不追究他。”荆强称,荆某华对虚开发票的罪行认罪认罚,同时也举报了文森虚开发票情况。对此,文森予以否认称,出于亲戚之间的信任,公司财务大权一直是由荆某华把控,自己对虚开发票事宜完全不知...
...的“医院生意”披露:家族公司拿下社区医院项目,虚开发票骗取补助
会计朱某按照马海指示,将填写好的空白收据、虚开的发票列入国家拨付的基本公共卫生服务补助资金财务账中,同时还以虚列人员工资的形式入账,欺骗由卫生部门、财政部门组成的专家考核小组考核。2020年和2021年,骗取国家基本公共卫生服务补助资金共计273139.5元。而马海案涉嫌故意毁坏财物罪的原告赵明刚告诉红星新闻记者,...
以案说法 带你了解虚开增值税发票的危害与防范
通知第二条规定,在新的司法解释颁行前,对虚开增值税专用发票刑事案件定罪量刑的数额标准,可以参照《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕30号)第三条的规定执行,即虚开的税款数额在五万元以上的,以虚开增值税专用发票罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万...