全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

首先，B通过将人民币转换为奈拉，直接支持了A的非法经营活动。A作为境内礼品卡商，其业务涉及将奈拉购买的礼品卡转卖给境内买家，这一过程需要大量的奈拉资金支持。B提供的奈拉资金，使得A能够持续进行非法的礼品卡交易，从而B的行为构成了对A非法换汇活动的实质性帮助。其次，B的行为不仅仅是单纯的货币兑换，还涉及到...

【骗局详情】散户是如何收到涉币类案件跑分资金导致冻卡的?

卡商在帮卡娃统一购买机票后,远程操控卡主(卡娃)到车队长指定的地区,司机和操作手接上卡娃后,立刻核验卡娃的银行卡状态和额度,要核对清楚以前是否跑过分,是否被冻结过,转账额度日限额必须超过20万,没有通过核验的直接现场丢弃,通过核验的立刻注册交易所账户,正常交易一两笔U放在账户,或者开单。为什么必须买机票,就...

境内人士从事礼品卡业务,是怎么赚钱的,有法律风险吗?

除了上面分析的两种罪名之外,如果境内收卡商以非常低的价格购买礼品卡,甚至低到已经背离了市场行情,还可以套用“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”来定罪。这时候,有人可能会产生疑问:上游卖卡的外国人还没查出来呢,能定下游的掩饰隐瞒犯罪吗?答案是可以的,只要能够查明上游卡来路不正,属于“赃卡”即可。但是,...

即使符合入罪标准,但情节显著轻微的,仍然可以认为不构成帮信罪

被帮助对象实施的诈骗行为均达到犯罪程度的;或者出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗,达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元的;或者利用被出租、出售的电话卡、信用卡实施的电信网络诈骗犯罪,造成被害人及其近亲属死亡、重伤、精神失常的,按照符合《解释》第十二条规定的"情节严重"处理。...

不被信用卡玩,看卡商是怎么玩赚信用卡?

第一个好习惯:刷卡次数足够多,卡商懂的养卡,懂得经营自己的额度自然刷卡次数,频率决定额度这个特点是都知道的。第二个好习惯:多申请临时额度,多使用临时额度。信用卡的额度是越使用越多,越使用越大。第三个好习惯:多和客服沟通感情,第一时间了解第一手银行的活动信息。

信用卡代偿套现产业链:中间商“赚差价”日入上万,还有人提供微信...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定,“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月23日。

四川成都刑事律师:帮信罪的定罪量刑不以数额为绝对标准

目前帮助信息网络犯罪活动罪的逮捕数量达到了整个刑事案件的第二位,抓的人主要是马仔,更高级别的“卡商”没有抓到。所以,对帮助信息网络犯罪活动罪还是要贯彻少捕的原则,不能为了办案的便利而忽视了社会危险性的评价。2.妥当把握从宽的范围对帮助信息网络犯罪活动案件是否作为犯罪处理,关键是要注意贯彻体现罪责刑...

游戏王决斗链接融合怎么获得 融合卡获取攻略

玩家可以在游戏中找卡商进行交换,一般在常规库存里就有,每八个小时就能用金币来兑换一张哦,是目前比较实用的方法3、角色升级城之内等级提升到5级后有赠送融合这张卡哦,大家可以多去打路人和无名决斗者来进行等级的提升。4、活动获得目前在国际服中参与十代的活动任务就会送融合卡牌哦,国服的玩家可...

一个报警电话牵出两名“卡贩子”

“这个案件中涉案的卡头、卡商、中介人员等150余人,涉案人员众多,如何把握打击范围,如何把握定罪量刑的证据标准,都是当时面临的突出问题。”案件承办人、余杭区检察院互联网检察室主任吴晨璐对当时的办案情况记忆犹新。为了精准打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动的犯罪团伙,该院一方面引导公安机关提取分析电子数据...

“卡商”“卡农”如何“跑分”洗白 法官解密“帮信罪”

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