反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

根据FATF发布的第四轮《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,我国洗钱上游犯罪部分合规,基于此《修订草案》第二条将洗钱上游犯罪范围扩张到一切犯罪,但新《反洗钱法》保留了旧《反洗钱法》对反洗钱的定义,与《中华人民共和国刑法》第一百九十一条保持一致,对七类洗钱上游犯罪进行正面列举。同时,新《反洗钱法》增...

全民反诈 | 彭阳公安:按客户要求将2万元现金做成花束,竟成了洗钱...

顾客定制2万元花束商家账户被冻结近期,彭阳县某花店老板接到一个网络订单,对方称要给自己的朋友订购一束“有钱花”花束,索要了花店老板银行卡账号后,对方向老板转账2万元,并让老板代取放在花束中。当花店老板按照约定将花束放在指定位置后,一陌生人便将花束取走。本以为做了一单不错的生意,没想到第二天花店老...

警惕!“洗钱接赃”骗局,全国多地爆发,市民:2万元没了,卡被冻结!

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案...

新式“洗钱”!男子刷卡53万元买光2家金店金条,为帮电诈团伙转移...

顺藤摸瓜,此后警方成功锁定以张某(化名)为首的“购金”洗钱犯罪团伙,赴九省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名,扣押涉案车辆2台,查扣涉诈黄金4.47公斤。经查,以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙,从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团,利用电诈资金购买黄金进行洗钱,其团伙...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

二、诉讼和处罚过程2019年7月16日,杭州市公安局拱墅分局以雷某、李某涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。2019年8月29日,拱墅区人民检察院以洗钱罪对雷某、李某提起公诉。2019年11月19日,拱墅区人民法院作出判决,认定雷某、李某犯洗钱罪,分别判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,没收违法所得;李某有期徒刑...

男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元

3月21日,图木舒克市图木舒克垦区(城区)公安局接到辖区群众钱女士(化名)电话报警称,自己被诈骗97万余元(www.e993.com)2024年11月26日。案件发生后,警方根据转账记录,一路追踪,最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。7月4日,办案民警经深入调查,固定相关证据链后迅速收网,一举将夫妻二人和相关涉案人员共4人抓获归案。经讯问...

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金

2015年2月13日,韶关市浈江区人民法院依据《刑法》相关条款审结判决被告人梁某阳、叶某尧犯保险诈骗罪,均被判处有期徒刑一年,并处罚金10万元。黎某辉犯保险诈骗罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金6万元。陈某荣犯保险诈骗罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金6万元。该案例警示投资者,提高风险防范意识,远离洗钱等非法...

深圳买卖黄金2万元以上需实名?部分珠宝商场已落实

01)洗钱业务联系:业务联系人员通过境外聊天软件对接需要洗钱的“客户”;02)组织卡农接收赃款:资金接收人员负责组织卡农接收上游赃款;03)踩点寻找目标金店:踩点人员负责寻找有大量黄金现货的金店,或者寻找能够为其预留大量黄金的金店销售人员;04)刷卡购买黄金:踩好点后,刷卡人员就在指令下刷卡大量购买黄金;...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(二)妨害对公司、企业的管理秩序案件3虚报注册资本罪(第158条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;...

【财智头条】深圳“黄金交易新规”震动市场!买卖超2万元要实名?

公开资料显示,类似的“黄金洗钱”案件频频发生。日前,江西省高安市警方通过缜密侦查,破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结,通过刷黄金跑分洗钱的案件,抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,缴获价值120余万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。有业内律师表示,由于黄金的高价值、易于匿名交易和便捷流通的特性,成为了犯罪分子...