曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

虚构返利项目集资诈骗2348万余元 女子获刑12年

摘要提示:9月29日,广西桂林市象山区人民法院公开宣判一起集资诈骗案,被告人苏某某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十五万元。经核算,被告人苏某某以投资“天天返利”项目和“干细胞疗程”项目的名义,非法吸收16个集资参与人资金共计4566万余元,已返还资金共计2217万余元,尚欠付资金2348万余元。

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

无论是组织、领导传销活动罪还是集资诈骗罪,都有如何认定被害人与参与者的问题。但该问题在两罪中所呈现的性质不同,这也是对两罪进行区分的一个重要因素。组织、领导传销活动罪中的参与者有“加入资格”的要求,其相比较集资诈骗罪而言,需要支付一笔费用作为“入门费”,而且这个“入门费”数额上,可能是相同的,或者...

五洲精选集资诈骗案集资参与人信息核对公告

3.集资参与人登录平台后未查看到案件的,可以按照操作流程自主申报,申报所需录入的内容和材料与上条一致。4.集资参与人已死亡的,继承人可以凭以下材料参加登记:集资参与人的死亡证明、确定继承人身份的公证书或民事判决书、民事调解书。继承人登录平台后,请按“操作手册”和平台提示录入相关信息,并上传前述材料。

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

2.集资参与人应注意防范电话诈骗,工作专班不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。3.故意编造虚假信息,干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的,依法追究相应的法律责任。德宏州“9.06”非法集资案件善后处置...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为，上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处(www.e993.com)2024年11月22日。古力巴哈尔·米吉提有自首情节，可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗...

“小牛资本”非法集资案:深圳中院对集资参与人统一退赔,首次退...

其间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。二审法院认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

于是,该检察院控告申诉部门就出具《XX人民检察院移送单》,内容大致为:“公诉X处,现将XX等人就XX涉嫌集资诈骗案提交的情况说明书面材料转去,请依法处理。”如此,该被害人就顺利加入诉讼程序中,成为苏某涉嫌集资诈骗罪案的被害人,被害人的涉案金额也顺利被认定,后期参与诉讼,追回部分款项。

涉虚拟货币诈骗,该如何定罪?

以集资诈骗罪判决被告人熊某某有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元。以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人蔡某有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元;以盗窃罪判处蔡某有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币七万元。责令被告人熊某某退赔违法所得,按比例发还集资参与人。

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

第一是，有没有受害人的问题。非法经营罪侵害的客体为市场管理秩序，不以是否有特定的受害人作为构成要件。也就是说非法经营罪中没有受害人这一说法。就像非法集资案件中，受害人都称为非法集资参与人，而没有被称为受害人，非法经营案件中也是一样，都是非法经营的参与者，没有受害人一说。在没有受害人的案件...