公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(十)利用虚假或者不确定的重大信息,诱导投资者进行期货交易,行为人进行相关期货交易,实际控制的账户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上,且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的;(十一)对期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议,同时进行相关期货交易,实际控制的账户连续十个交易...

非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?

综上所述,张律师认为,期货外汇交易平台涉嫌犯罪的,是没有期货交易资质,擅自从事期货交易业务,属于非法经营罪,不构成诈骗罪。实务中一些办案单位以诈骗罪立案、公诉,那么辩护人可以从诈骗罪的构成要件1)没有非法占有目的:投资者可以自由出入金;2)没有虚构事实/隐瞒真相:平台数据与大盘一致,代理商不知平台是虚假的,...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

如果行为人自身有能力返还集资款及相应回报,即便其投资高风险项目失败,也不应当轻易认定其构成集资诈骗罪。在郜某集资诈骗罪(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2016)新01刑初170号)中,公诉机关以被告人将集资款用于炒股和炒期货,从而认定其构成集资诈骗罪。法院审理后认为,“被告人郜某虽在吸收公众存款时使用...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

因此，被告人的行为不属于我国刑法规定的以非法占有为目的，使用欺诈手段骗取他人财物，不构成诈骗罪。该案中，万鑫、杨群等27名被告人的行为，违反国务院《期货交易管理条例》等规定，明知未经我国监管部门批准而非法从事场外期货业务，严重扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。而后此案，被发回重审...

“资金操控型”非法证券交易的性质_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The...

此时因其无非法占有的主观故意,根据主客观相统一原则,不能认定为诈骗罪。如果构成非法经营罪,则以该罪定罪处罚。虽然以不同罪名认定,但其系共同犯罪,即在非法从事证券期货交易犯罪这一层面上有共同故意和共同行为,故对于地位不高、作用不大的业务员及部分较低层次的管理人员,从罪责刑相适应角度,可认定为从犯。

代理商代理mt4黄金、外汇、期货交易软件判缓刑 检察院不服抗诉

◆期货被控诈骗罪中:业务员引导客户投资的行为不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护15◆给犯罪分子“洗黑钱”再截留,黑吃黑的行为如何定罪?——期货外汇犯罪辩护16◆网络刷单是违法还是犯罪,需要区别来看——期货外汇犯罪辩护17◆非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?——期货外汇犯罪辩护18...

OTC新法例出炉:一览香港财库局立法建议

在决定申请人是否适当人选时,海关关长会考虑所有相关事宜,包括申请人(或其任何董事或最终拥有人)曾否在香港或其他地方因洗钱及恐怖分子资金筹集的罪行或其他严重罪行被定罪﹔在香港或其他地方因其诈骗、贪污或不诚实行为被定罪﹔牵涉于任何破产或清盘程序﹔或未能遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集和其他适用规定。

2023年重大网络安全政策法规盘点

9月3日,在公安部和云南省公安厅的组织部署下,西双版纳公安机关依托边境警务执法合作机制,与缅甸相关地方执法部门开展联合打击行动,一举打掉盘踞在缅北的电信网络诈骗窝点11个,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269名。《数字政府网络安全合规性指引》正式发布此书力求帮助政务部门高效解决网络安全突出问题,快速提升动态合规能力...

福州期货平台“吃客损”员工怎么定罪

目前案件还在侦查阶段，受限于没有全面收集全案的证据材料，会惯性的在拘留、逮捕决定书中，先定诈骗罪，但是这样的定性未必就是最终生效判决中的罪名。对于大部分的诈骗案件，律师在会见后就能发现定罪量刑的争议焦点，尤其对于定性、定罪存在争议，向侦查机关、检察机关出具法律意见书，协助办案机关查明案情，协助办案机关...

关于期货诈骗案件定罪、量刑争议的辩护思考

所以司法实务对于期货诈骗案件,公安、检察院、一审法院、二审法院改变定性、量刑,甚至包括不同法院之间同案不同判的现象,既要求相对统一的定罪、量刑标准,立法者、司法者对于不同经营模式的考量,同时要求司法者提高司法水平、律师增强专业技能。如果自己连基本的运作模式、争议焦点都搞不清楚,谈何辩护?