曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

当比特币遇上“家国情怀”:一场狂卷430亿的非法集资案|现场!现场!

77:30背上巨额债务的投资人们,如今过得怎么样?81:20如何定罪:“非法吸收公民存款”还是“集资诈骗”?聊了2个小时,当场投了20万魏倩:先从你采访到的这些投资者的故事讲起,可以先讲一个你当时印象比较深刻的投资人吗?他是一个什么样的人?为什么会参与到这样的事件当中,他现在是一个什么状态?李晓洁:...

公安部经侦局局长谈“吴英案” 详解非法集资

这个时候司法机关就会按照集资诈骗的罪名对某些对象来定罪判刑。这两个罪名量刑也是很不一样的,与非法吸收公众存款相比,集资诈骗的刑罚是很重的,最高可以判到死刑。

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

而司法实务中，行为人涉嫌集资诈骗罪的案件中，判断是自然人犯罪还是单位犯罪需要重点审查以下几个要素:1)是否以单位的名义实施相关的集资行为;2)是否是由单位决策机构(如股东会议等)决定实施的集资行为;3)是否是为了单位的利益;4)所实施的行为是否是员工的职务活动范围内可实施的，亦或者说是与单位的业务相关的。...

涉虚拟货币诈骗,该如何定罪?

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,但部分虚拟货币有财产属性。针对虚拟货币实施集资诈骗、盗窃等行为的,应当根据刑法规定认定为集资诈骗罪、盗窃罪等,案值一般以虚拟货币的购入价或销赃数额来确定。针对虚拟货币实施集资诈骗的,应当认定为集资诈骗罪还是非法获取计算机信息系统数据罪?

如何界定集资诈骗罪的“非法占有目的”?

4.将集资款用于违法犯罪活动的;5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;7.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;8.其他可以认定非法占有目的的情形(www.e993.com)2024年11月22日。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施[问题五]所列行为的,以集资诈骗罪定罪处罚。

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

在诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型案件中,由于涉及的被害人人数众多,部分被害人向公安机关提出刑事控告,公安机关据此予以刑事立案,对犯罪嫌疑人采取强制措施。此时,由于被害人的数量无法确定,公安机关往往会发布公告公开征集被害人的线索。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

重庆警方侦破特大集资诈骗案 涉案金额3亿余元

中新网重庆5月16日电(王志越刘相琳)记者16日从重庆市江津区公安局获悉,江津区公安局经侦大队在重庆市公安局经侦总队指导下,成功侦破一起特大集资诈骗案,嫌疑人张某通过拉拢网络主播吸引投资,实施集资诈骗,上千人被骗,涉案金额3亿余元。民警此前在工作中掌握一条线索,张某等人有非法吸收公众存款犯罪嫌疑。警方迅...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...