以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪
未能切断犯罪所得及其收益与上游犯罪的关系,不能成立洗钱罪;自洗钱行为人在他人不知情的情况下提供他人的资金账户用于收取上游犯罪的犯罪所得及其收益,则因行为掩盖了犯罪所得及其收益与上游犯罪的关系,应当构成洗钱罪。
未及时披露实控人遭行政处罚 兴民智通称此前不知情
“(未及时披露)是因为赵丰先生没有通知到上市公司,收到证监局的监管函后我们才知道这件事。”就近日实控人及公司收到监管函一事,兴民智通(4.370,0.08,1.86%)(集团)股份有限公司(002355.SZ,以下简称“兴民智通”)方面告诉《中国经营报》记者,未及时披露实控人受到行政处罚的情况,是因为公司之前对此一直不知情。
洗钱?出借银行卡?千万不要触犯了法律还不知情!
2不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金3不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境4不为身份不明人员代办金融业务5不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄三审丨娜仁珠日嘎二审丨马萧杨一审丨安思源编辑丨刘炜、杨洋原标题:《洗钱?出借银行卡?千万不要触犯了法律还不知情!》...
知情人曝斗鱼大量主播涉案!与缅北洗钱走私有关,甚至有明星参与
资深网友分析称:“钱小佳那几个户外当年疯狂打比赛可能会勾结资金。doinb就买点背包,不知情的情况下参与是不构成洗钱的吧。”此外,还有知情人士爆料,明星圈中也有多位名人卷入其中,“好多明星也要进去了”。这一系列的曝光引发了广泛关注,对于网络直播行业的合规监管和明星圈的规范问题提出了更为严肃的警醒。随着...
刑罚与涉案金额是否匹配?新加坡30亿洗钱案判决力度引发热议!
另外,法院在判决时也考虑了嫌疑人是否愿意配合调查,包括是否愿意提供信息以协助追踪和扣押非法所得。在某些情况下,如果嫌疑人能够证明他们是在不知情的情况下参与了洗钱活动,或者他们是在被威胁的情况下参与犯罪的,法院可能会给予较轻的判决。交出的资产会怎么处理?
从一起比特币洗钱大案聊起
多说一句,警方最后给简雯定罪,其中一个理由就是解释比特币来源时前后矛盾,说明她知道这是脏钱(www.e993.com)2024年9月19日。知道是黑钱还要变现,那就是洗钱了。交易所不行,那就只能走线下交易,找到对手,一手交钱,一手转币。正常流程是钱志敏在网上找买家,然后简雯去交易。警察在两个人的住所发现大量现金,就是线下交易比特币收取的现金。
洗钱罪有关法律适用问题
洗钱行为人的辩解多集中在对上游犯罪不知情,从而造成行为人主观明知的难以认定,最终影响了洗钱罪的认定,这是司法实践中的一大难点。《2009年解释》采取概括加列举的方式规定了明知的认定问题。《2020年意见》确认了主观认知包括知道或者应当知道,并且列举出主观认知在实际研判中应考量的各种主客观因素,给司法实践更为...
"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条
同样是提供资金转账支持,为什么定罪不同?甘仕荣表示,主要是看当事人是否明知诈骗环节,诈骗罪的定罪侧重在骗,“比如不管你这个钱是骗来的,还是抢劫来的,他只负责帮忙转移,并没有参与欺骗,对此也不知情,那一般就不会定为诈骗罪。”近日,公安部会同有关主管部门起草了《惩戒办法(征求意见稿)》。意见稿共有19条...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些因素均不影响本罪的成立。在同一房间内转移,也可能因妨害司法机关的正常活动而属于本罪所指的转移,真正起决定作用的...
攻入俄境这件事,美称不知情?乌方证实:西方事先知情并私下讨论
美国国防部副新闻秘书萨布丽娜·辛格:我们对此次行动并不知情。事实上,自乌军突袭库尔斯克以来,类似的表态,美国政府已经重复了多次。记者:乌方行动前,白宫是否知情?白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔:不知情。美国国务院副发言人帕特尔:我只想重申美国政府其他部门此前所说的,那就是,我们没有参与这次行动的任何...