【中陶日报-2.29】新明珠、箭牌、新润成、欧神诺、金牌等获奖励超...
佛山市工业和信息化局表示,此次广东省财政共安排佛山市奖励资金45233万元,单个支持项目奖励金额不低于100万元,不超过1500万元,共计有88个项目入选,其中包括卫浴、陶瓷9个项目。此外,根据佛山市2024年省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)项目资金安排,恒洁卫浴集团总部建设项目和佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂...
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
在许多的国家并未建立现金交易报告制度,所以将犯罪收益通过走私带入这类国家,然后存入银行,是洗钱的重要方式,这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。2.将大额现金分散存入银行、构建存款这种方法也叫化整为零,是将大笔资金分散成小额存款,以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度,对于超过...
倒爷套购500万美元获利3.5万元 获刑六年
法制晚报讯(记者洪雪)国家规定,每人每年最多可向境外汇款5万美元,于是“雅宝路倒爷”姚志强看到了商机。5个月时间他用83个人的身份证开户,先后购买了500万美元并汇往境外,从中获利3.5万元。记者上午获悉,朝阳法院一审以骗购外汇罪,判处姚志强有期徒刑六年,罚金180万元。案情拆分大额人民币套购美元汇到境外...
彩票销售员为赢大奖空投套购57万彩票
为博大奖,彩票销售员董衡(化名)在自己的站点上打印彩票,先后空投套购:购买了475845元的体育彩票,103235元的福利彩票,但仅中了4千余元。福彩、体彩两中心为此损失超过57万,而董衡却没了踪迹。警方介入后,董衡北抓捕归案。近日,盘龙区人民法院一审认定董衡犯挪用资金罪,判刑6年。2007年7月,云南省体育彩票管理中心...
不花钱“买”了140多万元彩票泰安三名彩票管理员犯挪用资金罪被判刑
对于三人犯罪的数额,泰安市检察院认为,投注站与彩票中心协议代售彩票,投注站所应得的站点代销费,应属其合法收入,不应计入犯罪数额。三人共“空投”套购福利彩票140.8万,扣除7%的站点代销费后,三人共计涉嫌挪用资金130.9万余元,给国家造成了重大经济损失。
重大变化,和每个人有关!医保个人账户将少掉50%,钱去哪儿了?
改革之后,小明医保个人账户资金减少50%左右,也就是说,个人账户每个月只会存入200元,另外180元将会被纳入统筹基金,即个人账户缩水50%左右(www.e993.com)2024年9月21日。不过,不用担心,你原来个人账户中的钱不会变。《意见》中特别明确,门诊共济不会动用职工账户里现有的钱。与此同时,你个人账户中的钱能用的也更广了。医保个人账户从只能...
倒爷套购500万美元汇到境外 骗购外汇获刑六年
案情拆分大额人民币套购美元汇到境外现年50岁的姚志强曾因贩运伪造的国家货币罪和诈骗罪,先后被判处有期徒刑13年。法院查明,2013年3月至8月间,姚志强在本市朝阳区等地多家银行内多次骗购外汇,具体做法为:客户将大额人民币打人姚志强的个人账户后,他将资金拆分成数笔(每笔31万元),分别转入用他人身份证开设的...
“两高”发布司法解释依法严惩涉地下钱庄犯罪
第二条??违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。第三条??非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:...
宋鸿兵:《货币战争3:金融高边疆》
英国《金融时报》、德国《明镜》周刊、美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《国家》、《外交政策》、《新共和》、《福布斯》、《商业周刊》、《沙龙》、西班牙《国家报》、印度《先锋》,以及罗马尼亚、芬兰、波兰、澳大利亚、瑞士、捷克、以色列、日本、韩国、新加坡、越南、秘鲁等全球几十个国家和地区的媒体都曾大量...
“核弹之父”的N种身份
国家资金的贪污者?卡迪尔汗领取巴基斯坦政府发放的薪金长达几十年,收入并不高,但他却过着极其富裕的生活。据调查,卡迪尔汗每月仅从政府领取2000美元的津贴而没有其他家庭收入,但巴基斯坦情报和安全部门调查结果显示,卡迪尔汗在海湾城市迪拜的资产多达数千万美元。卡迪尔汗名下财产包括伊斯兰堡的四所住宅以及BaniGala附近...