全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

最近呢，有两件事儿：一个事儿是“全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案”在上海告破了，一个事儿是刘律师了解到：在之前的礼品卡交易的模式上，境内又产生了一种新的，基于礼品卡交易的2.0“奈拉代付”模式。本文将针对礼品卡的业务模式进行解读，并具体分析其中可能存在的法律风险。一、全国首例礼品卡...

刑拘1.17万余人!广东省公安厅公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例

记者10月15日从广东省公安厅了解到,今年以来,广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,有...

广东公布涉诈“两卡”犯罪案例 刑拘1.17万余人

记者10月15日从广东省公安厅了解到,今年以来,广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,有...

广东警方今年以来打掉涉诈“两卡”犯罪团伙1795个

中新网广州10月15日电(记者方伟彬)广东省公安厅15日发布消息称,今年以来,该省警方对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人。通报称,广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,组织指导该省公安机关重点瞄准本地“卡农”“卡...

广东公布5起涉诈“两卡”犯罪典型案例!警方提醒→

今年以来,广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链,铲除...

广东省公安厅公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例

今年以来,广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链,铲除...

广东公安打击涉诈“两卡”犯罪 刑拘犯罪嫌疑人1.17万余人

新快报讯记者林钢威通讯员粤公宣报道记者从广东警方获悉,今年以来,广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留...

“跑分”轻松赚钱?严打!广东公安公布打击涉诈“两卡”典型案例

记者获悉,今年以来,广东省公安厅组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链,铲除黑灰产滋生土壤。广东省公安厅日前公布...

【骗局详情】散户是如何收到涉币类案件跑分资金导致冻卡的?

今天六叔就冒死给大家揭秘一下在这个行业中,那些跑分的犯罪分子到底是怎么洗钱的,本文全部真实,系才刑满释放的人员口述,六叔整理。演员表:卡商-收集(买卖)银行卡的中介。卡主-也叫卡娃,食物链最底端的人群,出售出租自己银行账户的。盘口-也叫料方、通道方,负责和电信诈骗操盘手对接,负责资金流转的。

揪出行业“内鬼”!“卡商”和通讯运营商“合作”,大肆非法办卡卖卡

今年4月下旬,伽师县公安局反诈中心在接到上级转来的线索,伽师县某通讯运营商近期办理的部分手机卡涉嫌电信网络诈骗。通过对涉案手机卡溯源后,办案民警敏锐地发现运营商中一定有“内鬼”,最终锁定某通讯运营商代理商阿某。伽师县公安局立即成立专案组深挖案件线索,最终成功捣毁该违法犯罪团伙,揭露了电信网络诈骗背后最主...