一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

实际上分为两大类型，一类为擅自作为型非法集资犯罪，即行为人未经国家有关部门批准、许可，非法从事金融业活动的非法集资类犯罪；另一类为欺诈型非法集资类犯罪，即行为人采取隐瞒欺骗手段获取非法利益的非法集资犯罪。

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈...

伙同他人集资诈骗200亿余元 经济犯罪嫌疑人向某华被遣返回国

北京时间8月2日10时,犯罪嫌疑人向某华被押解回国。邬春阳摄2021年2月底,大连市公安局高新园区分局接到多名群众报案称,他们在大连某科技集团有限公司投资被骗数千万元。经查,2015年至2021年,向某华伙同王某某,以非法占有为目的虚构投资项目,共向全国3.6万余人集资诈骗200亿余元。主犯王某某被抓获后,被法院判处...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

杨苗苗、王建伟、叶红义、陈雪萍、徐锦庚代表:严惩集资诈骗犯罪...

杨苗苗代表说,对待集资诈骗等坑害老百姓血汗钱的犯罪行为,检察机关要加大打击力度,让犯罪分子“痛到不敢再犯”。“农村留守老人容易成为集资诈骗的对象。尤其是那些打着乡村振兴旗号,以国家政策为噱头的集资诈骗行为,村里的老人更容易上当受骗。”全国人大代表,安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记、村委会主任王...

小案大道理丨苟某某集资诈骗案——以宣称“投资茶叶”为名实施...

非法集资类的养老诈骗犯罪严重损害老年群体的财产权益和精神健康,影响构建和谐社会(www.e993.com)2024年11月22日。本案中,法院立足审判职能,结合事实和证据,依法以集资诈骗罪对被告人苟某某定罪并判处四年六个月有期徒刑实刑,体现了人民法院对骗老坑老的非法集资犯罪从严打击的鲜明立场。人民法院在此提示老年群众要谨慎投资高额返利项目,在实际投资...

...私募基金犯罪典型案例二——中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案

中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案——以发行销售私募基金为名,使用诈骗方法非法集资,对集资款具有非法占有目的的,构成集资诈骗罪??关键词私募基金????集资诈骗????单位犯罪????追赃挽损基本案情被告单位中某中基供应链集团有限公司(以下简称“中某中基集团”);被告人孟某,系中某中基...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

被告人犯罪手段主要是借助众筹平台、融资管理、互联网金融、虚拟货币、养老项目及服务等名义,以高额返利、保本付息等为诱饵,面向社会非法集资,致使集资参与人遭受经济损失。目录一、私募基金型——沈某某集资诈骗、非法吸收公众存款案二、养老服务型——某养老产业公司及薛某某、翟某某等12人非法吸收公众存款案...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

在这批典型案例中,刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款,是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;徐某等6人侵犯公民个人信息案中,电信部门代理商和劳务公司...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

就像我们广强刑事律师团队早在十年前就已经细分为诈骗犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、职务犯罪、网络犯罪等方面的研究与辩护了,而且是表里如一、身体力行。而笔者就是专门研究和办理诈骗类案件的刑事律师,自觉诈骗类案件方面的学问也是博大精深、奥妙无穷,需深耕细作方能有成。“专注才能专业”,所以笔者认为,对某一领域...