日本警方逮捕门罗币洗钱犯罪团伙头目,涉案金额超1亿日元

日本警方逮捕了一名涉嫌利用门罗币进行洗钱的犯罪团伙的头目,涉案金额超过1亿日元。这是日本首次对门罗币进行分析并确定嫌疑人。正常人的智商范围在85~115,你的智商在正常水平吗?测一测

...涉案金额超1亿元!酒泉公安成功打掉一个特大跑分洗钱犯罪团伙

后对方以给他家属和同事、朋友发送其敏感隐私信息，威胁、要挟其往对方指定账户转账20余万元。接警后，酒泉市瓜州县公安局立即响应，经缜密分析研判，初步发现一个长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱的犯罪团伙。该团伙均使用同一款境外小众聊天软件，应还有同伙和上线。根据研判情况，...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

一般为贩毒犯罪集团贿赂金融高官,要求其放松对资金结算的审查和管理,将黑钱转移出境。如2001年香港廉政公署捣毁了香港最大的跨境洗钱集团,洗钱金额高达500亿港元。罪犯在香港中银集团下属的宝生银行尖沙咀分行开设账户,为了逃避香港法律监管,他们贿赂了该行一名高级经理,把黑钱以一般转账而非汇兑的形式转移到不同的银行账户...

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

该平台发展会员达5.2万余人，充值金额超4亿元。该案共计抓获犯罪嫌疑人24名。案件已于2023年11月侦查终结并移送审查起诉，目前处于法院审理阶段。二、眉山市公安机关破获鲁某某等人特大地下钱庄案2021年4月以来，鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司，通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员，以购买的...

三人使用数字人民币帮助洗钱,构成掩隐犯罪被判刑

近日,浙江检察公众号发布了一篇《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》,介绍了袁某等三人在浙江绍兴市通过数字人民币为他人犯罪所得进行套现、洗钱,涉案金额20多万元,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)判处三人一年四个月至七个月不等的刑期(www.e993.com)2024年11月7日。

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

日前,记者从市公安局获悉经过连续八个月的侦查市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元为境外电信诈骗、赌博场所洗钱的犯罪团伙2022年7月,市公安局接

北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元

从判决情况看，44名被告人中，被判处五年以上有期徒刑的有6人，刑期最高为六年有期徒刑；判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大，上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元，该案的上游犯罪系一起贪污贿赂犯罪，涉洗钱金额超过6亿元人民币。北京高院党组成员、副院长孙玲玲介绍，传统...

涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

...ATM机,上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙,涉案金额1000余万元

经查,该团伙累计使用900多个数字货币账户,先后在本市50余家银行网点提现,非法获利超30万元。目前,肖某等11人因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪,已被杨浦区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。