最高检发布惩治金融领域职务犯罪主题指导性案例

最高人民检察院日前下发第四十七批指导性案例,为高质效办理金融领域新类型职务犯罪案件提供办案指导。此次发布的指导性案例共4件,分别是沈某某、郑某某贪污案,桑某受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易案,李某等人挪用公款案,宋某某违规出具金融票证、违法发放贷款、非国家工作人员受贿案。第四十七批指导性...

国有金融公司人员常见职务犯罪如何认定?要点探析

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的”，构成利用未公开信息交易罪。

...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的”,构成利用未公开信息交易罪。

检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

贿赂类犯罪系金融领域职务犯罪最高发的类型,且具有较强的专业性、隐蔽性和复杂性,利益输送往往通过期权、定增、资产置换等金融工具和金融产品进行,具有较强的迷惑性。查办该领域贿赂案件必须“抽丝剥茧”,通过“穿透式”审查,准确把握行为的性质。要结合案件中所涉及的金融要素,全面审查投融资背景、股权转让收益等具体...

刚刚,一则重榜新规,让金融中介“瑟瑟发抖”。。。

最高人民检察院日前下发第四十七批指导性案例,为高质效办理每一件金融领域新类型职务犯罪案件提供办案指导。此次发布的指导性案例共4件,分别是沈某某、郑某某贪污案,桑某受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易案,李某等人挪用公款案,宋某某违规出具金融票证、违法发放贷款、非国家工作人员受贿案。

严惩金融“蛀虫”!近两年金融领域有529人因职务犯罪被公诉

针对金融领域存在新型腐败和隐性腐败的问题，最高检第三检察厅副厅长张希靖表示，近年来，全国各级检察机关职务犯罪检察部门按照党中央和最高检关于维护国家金融安全的总体要求，充分发挥检察职能，坚持严惩金融“巨蠹”与“蛀虫”，通过金融反腐促进金融监管、促风险化解，助力金融体系平稳健康发展(www.e993.com)2024年11月18日。最高检第三检察厅副...

【法治日报】??去年前11个月检察机关起诉职务犯罪1.6万人,起诉...

本报讯(记者董凡超)记者从1月14日召开的全国检察长会议上获悉,2023年1月至11月,检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.3万人。2023年,检察机关协同推进金融风险防范化解。发挥最高检驻中国证监会检察室作用,完善金融证券领域执法司法协作机制,协同完善惩治证券期货违法犯罪执法司法标准,最高检督办16起重大涉私募...

中国加力惩治金融监管人员与不法分子内外勾结职务犯罪

中新社北京12月28日电(记者张素)中国最高人民检察院28日对外发布一份意见，其中提出，加大对金融监管人员和国有金融机构高级管理人员监守自盗、与不法分子内外勾结的职务犯罪的惩治力度。最高人民检察院副检察长葛晓燕在当日举行的新闻发布会上说，《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量...

近两年金融领域529人涉职务犯罪被公诉,招行原行长田惠宇在列

新京报讯(记者行海洋)记者从最高人民检察院12月28日举行的新闻发布会上获悉,2022年1月至2023年11月,全国检察机关依法对金融领域涉职务犯罪的529人提起公诉。最高检第三检察厅副厅长张希靖介绍,近年来,全国检察机关职务犯罪检察部门按照党中央和最高检关于维护国家金融安全的总体要求,充分发挥检察职能,依法严惩金融“...

生动法治课筑牢金融安全防线

同时民警结合金融职务犯罪典型案例深度剖析了金融领域常见职务犯罪,增强银行工作人员金融风险防范意识,助力防范化解金融风险。针对银行工作人员职务犯罪易发、多发环节,就如何做好预防职务犯罪工作,提出了切实有效的防范对策。活动期间,共发放宣传资料2000余份,接受群众咨询约300人次。