泰达币USDT将因不合规面临退市?别信

别信作者:刘红林律师这两天,不知道币圈的各位玩家有没有关注到一则消息,网传泰达币USDT因不合规,或将面临退市。截至撰文,微信搜一搜检索“USDT”也会跳出多条相关信息。其他垂类媒体平台,比如某知名虚拟货币交易所的交流广场,也有相关新闻的讨论。有句老话说得好“坏事传千里”。尤其是在以恐惧情绪(FOMO)驱动...

联合国警告:Telegram已成东南亚有组织犯罪的新天堂!

此外，未经授权的加密货币交易所也在提供洗钱服务。报告中指出，有300万美元的USDT（泰达币）每天在转移，证据显示地下数据交易市场正在向Telegram迁移，卖家们正积极瞄准东南亚的跨国犯罪团伙。如今，东南亚已经成为一个价值数十亿美元的诈骗产业中心，受害者遍布世界各地。许多犯罪组织由中国团伙主导，他们利用被贩卖的劳动力...

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析近年来,虚拟货币市场备受关注,尤其是USDT(泰达币)这种与美元挂钩的加密货币。然而,关于买卖USDT是否违法的问题,各方观点不一。根据我国监管部门发布的924通知,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。然而,这一规定并未明确禁止个人持有USDT,仅限制了有计划的持...

用“影视道具币”购买“泰达币”!4人获刑

此建议最终得到了乐安县人民检察院和乐安县人民法院的支持，为打击类似新型犯罪提供了借鉴。用道具币买虚拟货币2023年，江西省乐安县居民杨先生与一名绰号叫“胖子”的人先后进行过2次虚拟货币线下交易，每次都是以2万元人民币购买当天虚拟货币平台等值的“泰达币”（虚拟货币）。由于前两次交易都很顺畅，进入2024年，...

“留学”公司暗藏“洗钱”勾当,胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

动动手指,开设账户,转入转出,购买虚拟货币即可获得提成,千万警惕,说不定已经涉嫌违法犯罪。近日,胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉,抓获相关违法犯罪嫌疑人9名,涉案资金达800多万元。

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元(www.e993.com)2024年11月23日。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

为网络犯罪大数据“画像”,他们发布这部白皮书

2023年3月，肖某在telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人，搭识跑分集团负责人“大某某”。肖某在明知“大某某”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍脱离虚拟币交易场所，进行虚拟币场外交易以实现转移、置换赃款的目的。2023年4月25日，“大某某”联系肖某告知需兑换的现金数量，...

...虚开发票骗取国家退税资金,成都公安公布两起经济犯罪典型案例

经查,自2021年1月以来,以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源,以USDT泰达币为媒介,给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务,主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务,并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。经进一步侦查,该犯罪团伙利用USDT泰达币作...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

最高法:“某Token”网络平台收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子...

最高法:“某Token”网络平台收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚金色财经报道,最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布5件依法惩治网络传销犯罪典型案例,有的假借投资“虚拟货币”承诺高额回报,被告人陈某等人以区块链为噱头,策划设立“某Token”网络平台,经统计平台注册会员账号超260万...