专家解析|精准识别、从严打击内幕交易类金融犯罪行为

内幕交易犯罪属于经济犯罪,经济犯罪的本质特征是行为人以追求一定的经济利益为目的。犯罪数额的确定对于定罪量刑具有非同一般的意义。刑法180条规定:“…情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

浙江一经济犯罪案涉过百亿元 金融犯罪高智商化

从去年看,涉及金融领域的犯罪呈现高科技高智商化,犯罪嫌疑人都为高级白领,且涉案金额巨大。去年一年,全省共立经济犯罪案件7600多起,涉案金额200多亿元,破案6900多起,抓获犯罪嫌疑人5340多人,挽回经济损失41.58亿元。票据大案:银行承兑汇票贴现涉案金额过百亿昨天公布的十大案件中两起案子涉及金融领域。其中一起案子...

涉案金额达6.9亿!浙江象山公安破获特大骗取出口退税案

涉案金额达6.9亿!浙江象山公安破获特大骗取出口退税案近日,浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11.24”骗取出口退税案作出一审判决,八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行,被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑,并处十万元至八百万元不等的罚金。看似非法买卖外汇,实则为骗税提...

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。发布会上,四川省公安厅还通报了近年来...

...涉案金额高达30余亿元!湘潭公安公布5起打击经济犯罪典型案例

该团伙从中获利500余万元,涉及228个政府招标采购项目,标的总金额达19亿余元,严重影响正常的招投标秩序。风险提示:串通投标犯罪既侵犯了其他投标人或国家、集体的合法权益,又侵犯社会主义市场经济的自由贸易和公平竞争的秩序。广大招投标者要依据法律、法规及行业要求制作招投标文件,依法、依规、依流程开展招投标工作,...

四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...

5月11日上午,在第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日(5月15日)来临之际,四川省公安厅对外发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例,其中眉山特大地下钱庄案涉案金额高达220亿余元(www.e993.com)2024年11月7日。▲眉山警方破获鲁某某等人特大地下钱庄案线上认养可高额返利

法眼观澜 | 违规信息披露之四:应当披露的重要信息(下)——交易及...

(2)关联交易的认定关联交易包括前述重大交易、日常交易涉及的领域,但由于关联交易存在更高的法律风险,其监管控制力度显然更大,披露的标准也相对严格。根据《深交所规则》《上交所规则》,与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的交易,或与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占上市公司净资产绝对值0.5%以上的交...

内蒙古警方公布五起经济犯罪典型案例

????2023年12月,通辽市扎鲁特旗公安局经侦大队破获1起牲畜养殖领域合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额209万元。经查,犯罪嫌疑人将自己伪装成“港资”身份,对外夸大宣传,更是冒充具有“中”“国”字开头的公司业务骨干,吸引养殖合作社、各地政府及个人签订多项合作协议,涉案金额高达2000余万元,签订合同、协议金...

剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元

剥开地下钱庄虚拟币外壳涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日,成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案,另一起为特大虚开骗税案。记者昨日采访了成都市公安局经侦支队八大队大队长钟宇、一大队副大队长高龙,了解到了两起案件的侦破...

法治热点:非法经营期货,涉案金额6.45亿,投资者遍布全国!

“该案是一起涉案人员多、涉及地域广的特大非法经营期货交易案，也是近年来甘肃省抓获人数最多的一起经济犯罪案件。此案的侦破，斩断了一条虚假期货交易犯罪链条，实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打金主的全链条打击。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海说。警方提示广大群众应增强自我保护意识和投资...