涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:参赌人员数额较大的,银行卡流水能够达到上千万元,输赢情况能达到几百万元。国外高薪作诱铒实为出国招客揽赌近100万名会员、5万余名中国籍代理,流水资金超7255亿元。如此庞大的规模,一个地处境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展非法行为的呢?警方经过深入摸排发现,该...
组织上百人偷越境从事网赌活动,团伙落网
历时5个月,辗转追查2000多个账户,整理涉案流水超过500余万条记录,办案民警筛查出曾频繁参与赌博的吉林集安人何某博。民警决定从何某博查起。未曾出境、充值金额小、工地干体力活儿……依据何某博的个人特点,民警判定其仅是一名赌客。2022年8月16日,经民警劝说,何某博主动到家附近的太王边境派出所投案。“我从网...
涉案资金流水超7255亿元!四川警方公布一起特大跨境“网赌”案
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:参赌人员数额较大的,银行卡流水能够达到上千万元,输赢情况能达到几百万元。国外高薪作诱铒实为出国招客揽赌近100万名会员、5万余名中国籍代理,流水资金超7255亿元。如此庞大的规模,一个地处境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展非法行为的呢?警方经过深入摸排发现,该...
特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...
四川警方破获一起特大跨境网络赌博案2023年下半年,德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期,警方公布这起案件,这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水达7255亿元,警方抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。2月27日,红...
全国“虚拟货币第一案”:涉案流水4000余亿元 跨境网络赌博大案...
涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元,涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂超出预期……长达近两年时间,湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪。记者从荆门市沙洋县公安局获悉,这起跨境网络赌博案主犯邱某某等人已于近期被依法送审。
涉案流水4000余亿元跨境网络赌博大案何以破获
涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元,涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂超出预期……长达近两年时间,湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪(www.e993.com)2024年7月10日。记者从荆门市沙洋县公安局获悉,这起跨境网络赌博案主犯邱某某等人已于近期被依法送审。
捷报频传!“逃犯克星”杨超9天抓获8名网逃
经过研判分析发现,张某通过网络了解到一条“轻松又赚钱”的路子,就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪代收款,从中抽取佣金牟利。张某将自己名下的银行卡出租给他人用于网络赌博平台支付结算,流水超100万元。经过调查走访,7月17日中午12点左右,杨超和辅警刘梓豪将正要外出的犯罪嫌疑人张某抓获。
主要针对中国赌客 涉案流水超7255亿元 特大跨境网络赌博案告破,93...
他们主要通过在网上开设真人视频赌场,吸引中国国内人员进行网络赌博,仅中国籍的代理人员就有近5万余人,合计注册会员近100万人,流水资金超过7255亿元。德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万元。通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。这些...
湖北荆门警方破获一起跨境网络赌博案,涉案流水4000亿元
随着案件调查的深入,沙洋县公安局的民警们意识到,这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性,对这群县级公安机关的民警们而言,可谓前所未闻。“初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最...
涉案545亿元,会员210万,这类App很危险!
小吴觉得相较于高达2万元的欠款,代还手续费简直就是“毛毛雨”。之后,每个月小吴都通过这样的方式还款,等到所欠信用卡金额像雪球一样越滚越多,她才终于意识到自己被拖入了一个无限循环的还款陷阱中。小吴通过网上查询得知,这种信用卡代还App可能涉嫌违法犯罪,2021年7月,她选择了报警。