股权融资的资金,能否算入非法吸存的犯罪金额?

旧的标准中个人非法吸收存款100万以上，就属于数额巨大，在三到十年之间量刑，而此100万的标准也太过严苛，即便很多规模不大的民间借贷类非法吸存案，金额也至少有几百万级别。因此，旧的数额标准下，金额辩护失去了实际意义。而2022年最高法对此问题进行了修改，将个人非法吸存数额较大的数额标准提高为500...

信用卡欠款达到多少金额可以立案?

首先,当信用卡欠款金额达到1万元以上但不满10万元,并且存在非法占有目的时,可能面临刑事责任的追究。其次,若信用卡欠款数额超过五万元,并且存在恶意透支的情形,即持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或期限透支,且在发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应予以立案追诉。关于信用卡逾期不还构成的信用卡诈...

取得虚开发票多少金额才算涉罪

1.10万元以上不满100万元,属于一般犯罪情节。这种情况下,将可能被判处3年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。2.100万元以上,属于"数额巨大"的严重犯罪情节。这种情况下,将可能被判处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。3.数额未达100万元,但具有其他严重情节的。其他严重情节包括:为逃避应纳税款、拒不报...

信用卡逾期多少算犯罪?刑法196条规定解读

逾期超过5天但不超过10天的,每天收取滞纳金的金额不超过信用卡已逾期未支付余额的2‰(千分之二)。逾期超过10天的,每天收取滞纳金的金额不超过信用卡已逾期未支付余额的3‰(千分之三)。逾期滞纳金的收取对于持卡人而言是一种不良影响,因为持卡人必须承担更多的费用支付给信用卡公司。所以在采用信用卡时,务必要掌握...

2万多名受害者、涉案金额超700万元 浙江嘉兴警方打掉利用房屋转租...

不法分子通过发布虚假的房屋转让信息,骗取全国各地2万多名商户的“推广费”“置顶费”,涉案金额超700万元。目前,已有31名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。“2月底才抓,我们在侦办过程中发现,被骗多的2000多元的也有,时间比较长,中间可能用其他的话术说,根据不同客户的情况,他觉得你信他们信得...

化妆品的伪劣赠品与正品捆绑销售,犯罪金额合计计算

化妆品的伪劣赠品与正品捆绑销售,犯罪金额合计计算????“爱美之心人皆有之”,化妆品市场巨大的利益驱使部分不法商家铤而走险,采用在化妆品中过量添加一些有害物质的方式达到一时的“美白”“祛斑”等功效,而忽略了这些有害物质给人体带来的危害(www.e993.com)2024年11月7日。江阴法院近期就审理了这么一起案件。

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

央视网消息:日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿...

最高法指导案例:现场查获的假药能否计入销售金额?

为销售而购入、存储假药的行为,属于销售的实行行为,现场查获的假药应当计入销售金额。生产、销售假药罪存在犯罪未遂,本罪的既遂与否应以假药是否进入交易环节为准,如果因行为人意志以外的原因而未进行实质性的交易行为,则构成犯罪未遂。基本案情被告人王明,男,满族,1987年××月××日出生。2015年11月20日被逮捕。

玩牌打麻将玩多大算赌博?

河北:《河北省公安机关治安管理处罚裁量标准》规定,赌资较大是指个人赌资在200元以上;1000元以上为情节严重。内蒙古:《内蒙古自治区公安行政处罚裁量权基准》规定,单注金额二十元以上五十元以下的为一般情节的违法行为情形,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;单注金额五十元以上一百元以下的为情节严重的违法行为情形,...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

一、法律规制及犯罪构成现行刑法第312条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接...