利用第四方支付平台,帮助他人信用卡套现、代还61.5亿……

2019年至2023年间,被告人刘某某、冉某、李某某违反国家相关规定,非法从事信用卡套现业务,以公司名义在三方支付平台开设虚假网上商城,架设聚合支付通道,对接信用卡代还、套现类APP,以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金并从中获取交易手续费获利,非法经营数额高达61.5亿元。三被告人的行为均已构成非法经营罪,且均构成...

信用卡套现后转借他人,小心风险?

2023年12月24日,被告李某通过微信与原告张某联系,李某称借用张某信用卡中金额,用于倒还信用卡,并承诺当场还清,同时给予原告张某相应报酬。2023年12月25日,原告张某在被告李某家楼下,通过刷自己信用卡套现50000元,并将该资金转至被告李某指定账户,后李某分2笔归还张某15000元和1000元。原告张某多次向被告李某催要...

一年不刷信用卡后果很严重:额度降为零

近日,金华张女士向本报反映,她几年前办了一张某银行信用卡,信用额度2.5万元。一直正常使用,但去年一年放着没有用。最近她突然接到银行短信,信用卡额度被降为零。理由是长时间没有发生交易。“刷卡太少就把额度降到零,这合理吗?”张女士觉得有些委屈。记者联系该银行。“一般情况下,刷卡次数少是不会被降额...

...国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知

持卡人开通电话、ATM转账的,每日每卡转出金额不得超过5万元人民币。持卡人开通网上银行转账的,应采用数字证书、电子签名等安全认证方式,否则单笔转账金额不应超过1千元人民币,每日累计转账金额不得超过5千元人民币。缴纳公共事业费及同一持卡人账户之间转账的除外。三、进一步强化对受理市场的风险控管(七)严把特...

涉案金额12亿!兴安盟警方打掉一个信用卡非法套现犯罪团伙

本网讯(草原云·正北方网记者张巧珍实习生王佳瑶通讯员邵兰婷)5月23日,兴安盟突泉县公安局经侦大队对外通报,该大队日前破获一起利用手机APP套取信用卡现金,特大非法经营案,打掉一个通过非法开发推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙,涉案金额达12亿余元,抓获犯罪嫌疑人6名。

涉及金额超60亿!警方破获利用信用卡代还App套现案

经查明，犯罪团伙成员通过“闪电生活”、“soso商城”、“优品生活”等十余款App给客户建立订单，采取虚假商品交易的方式，将信用卡资金刷出后再返还至客户指定的信用卡或储蓄卡，而犯罪团伙则从中收取高额手续费，在短时间内便获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元(www.e993.com)2024年11月25日。信用卡恶意套现风险极大可能触犯法律目前此...

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 涉盗刷信用卡、套现代还等

2023年,全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署,在银行卡安全合作委员会机制框架下,深入推进打击防范涉银行卡犯罪各项工作,取得显著成效。去年,共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元,为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人...

重庆警方破获信用卡套现大案:涉案金额超60亿

重庆警方破获信用卡套现案,涉案金额60亿,非法获利200余万元。快讯正文重庆警方重拳出击!成功破获一起涉及60亿元的信用卡套现大案近日,重庆警方揭露了一起通过App进行的大规模信用卡套现活动。该团伙利用虚假交易订单,通过恶意套现方式获取非法利益。据称,他们在短时间内获得了200多万人民币的非法收益。这一犯罪活动涉...

信用卡刷卡套现拿佣金,他们被判刑!

借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。

2023年打击治理电诈、信用卡套现、食品“两超一非”犯罪战果公布

依法严厉打击,以破大案、打团伙、摧网络为目标,于2023年6月至8月部署开展打击信用卡套现犯罪“十省会战”,对重点案件进行集群打击、集中收网,行动期间各地共立案460余起、涉案总金额390余亿元,有效遏制套现犯罪高发势头;密切部门协作,加强与监管部门协作配合,推动强化源头管控,同时加强警银警企协作,提升联防联控工作...