法治伴你行丨POS机套现 违法
POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
2024年6月18日,汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉,龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现,扰乱正常的金融秩序。通过前期研判,警方掌握了其确凿的犯罪证据,并经过连日来多方取证调查,高某被抓落网。经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会稳...
长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!
POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。《最高人民法院、最...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪近日,永定法院审结一起非法经营罪案件,被告人曹某使用pos机非法刷卡套现,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。案情回顾2017年10月,被告人曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网A公司的POS机商户,并用其丈夫吴某某的身份登记注册没有实际经营的某日...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,涉案金额达20243160元,非法获利约80000元,情节严重,其行为已构成非法经营罪(www.e993.com)2024年9月11日。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予支持。被告人陈**成犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻处罚...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
利用POS机为他人刷卡套现,他被判刑
法官提醒:利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。来源:人民法院报作者:陈立烽王开榕蓝丽娜海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...
利用POS机刷卡套现替人“养卡”
法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
声驰律所张璐律师办理一起POS机套现涉非法经营不起诉案件
虽然当事人通过POS机帮助多人刷信用卡,但实际上其目的并非单纯是为贷记卡实施套现行为。首先,“银行卡交易金额”不能作为认定案件事实的证据,超过透支额度刷POS机的部分钱款不应认定为犯罪数额。该案侦查机关制作的附表显示了每张卡交易金额,而交易金额本身并不代表信用卡套现的金额,因有些卡为提升额度、凑刷卡...