信用卡POS机套现耍花招:无需执照注册商户 包教伪装虚假交易

博通咨询首席分析师王蓬博认为，一方面，POS机套现已形成产业链，涉及利益方很多；另一方面，真实需求也确实存在，信用卡套现可以让持卡人短时间内获得现金来满足各种资金需求。监管难点在于POS机交易数据海量且复杂，随着技术发展，套现方式也更隐蔽。注册审核不严39元押金、无需营业执照即可注册按照流程，只需缴纳一...

以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

目前董归巨以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高要区检察院依法批准逮捕。跑分洗钱团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、pos机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗等犯罪团伙洗钱。看似是稳赚不赔的生意,不料身陷囹圄自食恶果,各大商户及pos机持有人在日常经营中应严格遵守相关法律法规,绝不轻信甜言蜜语和...

涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓

2024年6月18日，汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉，龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现，扰乱正常的金融秩序。通过前期研判，警方掌握了其确凿的犯罪证据，并经过连日来多方取证调查，高某被抓落网。经查，为牟取私利，自2021年起，其先后以店铺经营和个人使用为名购买...

长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!

本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法...

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确(www.e993.com)2024年11月27日。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。

男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月

近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?[第1383期]文案丨陈晓丽审核丨林宇王朝榕温馨提示,本文为原创作品,欢迎分享如需转载,请注明来源继续滑动看下一个轻触阅读原文闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此，依法作出上述判决。法官提醒：利用POS机为他人刷卡套现，属于非法从事资金支付结算业务，容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为，扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人，应当理性消费，避免陷入逾期无法偿还困境，同时不向他人出租、出借信用卡，不冒用他人信用卡。

【夏季行动】克拉玛依连续破获多起利用POS机套现类非法经营案

今年8月,克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机套现违法犯罪线索,经过侦查发现,张某、吉某等人银行账户交易行为和交易模式存在异常特征。经过深入调查,犯罪嫌疑人,利用网络、传单、微信朋友圈等途径发布广告,称其能够办理装修类信贷业务,并通过POS机为“客户”套取装修类信贷资金,吸引一批征信度低、急需...