严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法

《办法》称,案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。同时,金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案...

发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例

近年来,非法金融中介通过招募没有不良征信记录的“征信白户”人员实施金融犯罪案件多发,检察机关坚持全链条打击,加强非法金融中介案件全面审查,并根据涉案信用卡章程及业务说明等证据,从相关业务是否需要审批、是否需要明确用款用途、还款后额度是否可循环使用等方面进行重点审查,从而准确区分信用卡业务与贷款业务,严格审查此...

打击诈骗犯罪、加强行刑衔接!近期多地金融监管局加强与公检法协作...

财联社记者注意到，在总局会议召开后，四川监管局、天津监管局两地于昨日发文，介绍近期金融监管部门和当地公检法协力执法的最新部署。其中，四川监管局指出，联合部署打击保险诈骗犯罪“净保2号”专项行动；天津监管局指出，完善天津市银行业保险业违法犯罪案件行政执法和刑事司法协作机制。湖南某律师事务所律师向财联社记者...

聚焦“金融证券类犯罪辩护难点及路径”

随后,他从不同角度指出因上市公司虚假陈述或违规信息披露情况下,民事索赔之诉的应对之策,并重点从证券类案件刑、行认定差异及因果关系等方面详述证券类犯罪的辩护要点。“随着金融反腐的持续深入,银行系统发放贷款涉嫌犯罪被追究的案件越来越多。”杨矿生认为,这类案件具有罪名多、环节多、人员多的特点,不仅涉及违法发...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

相较于传统的职务犯罪类型,金融领域工作人员职务犯罪往往具有隐蔽性强、专业性强、危害性大等特点。本文聚焦国有金融公司人员以融资为名行受贿之实问题、违规操作导致所任职公司基金项目投资收益损失问题、利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息违规进行证券交易等问题如何定性,逐一剖析相关认定要点难点,以资...

专访最高检四厅厅长张晓津:准确区分金融创新与伪创新,严厉打击...

张晓津:目前,惩治金融犯罪的重点领域主要在非法集资、金融信贷和洗钱等几个方面(www.e993.com)2024年11月11日。一是非法集资等各类非法金融活动风险依然居高不下,涉私募基金、地方“金交所”、第三方财富管理公司非法集资以及打着养老金融、影视投资、新技术、云养殖等各类新概念旗号的非法集资问题日益凸显。二是金融机构信贷领域案件较多,一些高风险...

准确区分正常交易和违法犯罪 有效应对金融腐败手段升级

南都:接下来在金融领域反腐败方面,检察机关还有哪些着力点?史卫忠:检察机关将积极参与金融领域腐败问题重点整治。坚持一体打击受贿行贿、贪污贿赂和渎职犯罪,持续加强对以贷谋私、损害国家利益犯罪的惩治力度,坚决斩断金融腐败利益链条,依法妥善开展金融企业合规,积极参与金融行业治理和金融风险化解工作。同时,加大同步审查...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

人民银行广州分行打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,

中国加力惩治金融监管人员与不法分子内外勾结职务犯罪

中新社北京12月28日电中国最高人民检察院28日对外发布一份意见,其中提出,加大对金融监管人员和国有金融机构高级管理人员监守自盗、与不法分子内外勾结的职务犯罪的惩治力度。”葛晓燕说,刑事检察方面的重点包括“坚决惩治金融腐败犯罪”等。最高人民检察院第四检察厅厅长

最高检:各类金融犯罪背后,资金掮客、技术黑客、股市“黑嘴...

三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。四是洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。张晓津介绍，此外在办案中还发现，在各类金融犯罪...