反洗钱宣传 | 警钟长鸣,持续推动打击治理洗钱违法犯罪

2023年共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,继续保持对洗钱犯罪打击态势。数据来源:最高人民法院(转自:盛达期货)

犯罪团伙利用商户码洗钱,作案手段披露!广东警方刑拘四百人

该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”,通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。省公安厅于3月组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人130人,其中卡头41人、车手19人,实现了对该涉诈“两卡”犯罪团伙的全链条打击。今年以来,省公安厅组织中山市...

洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

洗钱洗不了罪涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至...

比特币的另一面:洗钱、贩毒、走私都用其交易

上周,中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》,称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。A灰色地带洗钱、贩毒、走私通过比特币来交易随着...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

对于涉嫌洗钱犯罪的行为人,实践中主要综合考察以下几个方面的因素:一是关注行为人的职业情况。一般而言,如果洗钱行为人利用金融机构或者从业人员洗钱,金融从业人员或者有金融从业经历者的专业能力以及对有关专业知识的认知程度,必然比普通职业者要高。二是关注行为人和上游犯罪人的密切程度。实践中的很多情况,行为人与...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则(www.e993.com)2024年11月7日。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

勿贪图眼前小利!“高薪跑腿”背后竟是洗钱犯罪

当被抓获时，该三人才知道自己成了为诈骗分子洗钱的工具人。目前，文某、杨某、汤某三名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在侦办中。警方提醒：不法分子通过所谓“兼职跑腿”的招聘方式，吸引兼职人员，采用代购黄金的手段，执行非法资金的洗钱活动。市民要提高警觉，切勿轻信陌生人提供...

22人落网,查获资金114万余元!兰州警方打掉多个“跑分”洗钱犯罪团伙

6月14日,办案民警获取犯罪嫌疑人马某伙同他人用自己银行账户跑分洗钱的线索后,立即启动快打机制,在城关区广场南路某酒店将马某抓获。经审讯深挖,顺线抓获马某同伙及上线范某、闫某等6人,查获涉案资金27万余元。至此,兰州公安成功打掉3个为境外电信网络诈骗犯罪、网络赌博等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱的犯罪团伙...

远离洗钱犯罪,守护经济安全

“洗钱”俗称“洗黑钱”,就是将非法获取的钱财非法地“合法化”,洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动的存在,会严重危害经济健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公,腐蚀国家肌体。洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响...

民生银行济南舜城支行:远离洗钱犯罪 守护经济安全

大部分人应该都听说过洗钱,但是很多人其实并不了解什么是洗钱,还有不少人觉得洗钱离我们的生活很遥远,跟我们的生活关系不大,实际上洗钱行为就在我们身边,一不小心就会掉入洗钱陷阱。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。为加大对社会公众远离非...