提供银行卡过账套现赚佣金,18人获刑

正义网讯(通讯员杨婷)“朋友,给你介绍个赚钱路子,只需要借用你的银行卡过个账,然后取出来,你就能按点提成……”有人以为自己找到了躺着赚钱的“美差”,殊不知自己走上了违法犯罪的道路。近日,由湖南省宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判,18名被告人均被判处有期徒刑三年三个月至拘役四...

套现倒霉蛋,为啥只有你被封 探讨银行管控套现逻辑

借给前者叫做锦上添花,他也不差你这一点。而借给后者,说是雪中送炭,一点也不为过。但是,我相信绝大部分人都会愿意借给前者,因为你觉得他还得起。俗话也说了,救急不救穷嘛!举上面这个例子,只是为了向你说明一个道理:同样是套现,封不封你,只取决于一个因素-风险。很多银行都会发布自己的经营数据,其中就包...

刷信用卡套现出借钱款的法律定性之二:是否构成骗取贷款罪?

骗取贷款罪的法益是银行等金融机构的信贷资金安全,如果没有给银行等金融机构造成损失,自然不会危及银行等金融机构的信贷资金安全。即使A套现出来借贷给他人,若能及时还上,则不存在骗取贷款罪的适用空间;若还不上,则还要依据上述骗取贷款罪认定的几点要素来看是否构成:A的行为是否有刑法意义上的欺骗手段,在套现过程中是...

Wind风控日报 | 金融管理部门对银行窗口指导:严禁信贷资金违规...

4、巴菲特再卖美国银行,总计套现百亿美元,10月3-7日期间,巴菲特再度减持美国银行套现3.83亿美元,持股比例已降至10.1%,但仍然是该行头号大股东,7月中旬以来已共计套现约100亿美元。如果再卖一点点美银将持股比例降至10%以下,伯克希尔无需再及时披露交易情况。5、美国联邦航空管理局就波音737方向舵问题发出安全警...

京都释法 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

但是,就套取银行信贷资金而高利转贷他人的行为而言,鉴于其是一种扰乱金融秩序的行为,危害了金融安全,属于刑事违法行为,二者具有本质区别,因而《刑法》第175条中的“高利”不能简单依照《最人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》(已失效)的规定,以达到银行贷款利率LPR的四倍为准。因此,目前学界和实务界的基本...

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 涉盗刷信用卡、套现代还等

央广网北京4月22日消息4月22日,公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例(www.e993.com)2024年11月11日。2023年,全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署,在银行卡安全合作委员会机制框架下,深入推进打击防范涉银行卡犯罪各项工作,取得显著成效。去年,共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营...

“套现”被明令禁止,多家银行纷纷行动,“以卡养卡”不好过了

无独有偶,中国邮政银行就发生过套现的大事件。银行的职员利用工作之便,进行大量的违规套现,被中国银监会发现后,该支行被处罚了60万元,套现的员工也因此吃上了牢饭,所以想继续进行套现的朋友看看是否能承担这样的后果。三、不套现银行会进行奖励国家以及银行为了鼓励大家不要套现,也出台了许多利民的优惠。倘若用户不...

巴菲特连割6天美国银行,套现百亿,这波还要不要跟着股神走

周五公布的一份公开文件表示,在7月17日至19日之间,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续完成了几笔交易,累计出售了价值约14.8亿美元(约合人民币107.8亿元)的约3400万股美国银行股份。紧接着据伯克希尔哈撒韦24日向SEC提交的文件显示,在7月22日至24日期间,伯克希尔减持了近1900万股美银股票,总金额约8亿美元。

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

1、网络非法买卖,以及使用他人银行卡,已经形成了一个完整的灰色产业链。许多人的安全意识不强,为了微薄的利润而出售或租用银行卡,认为卡内没有钱也没关系。事实上,这是一个很大的错误!实名制银行卡一旦被用于欺诈、洗钱等犯罪活动,将给户主带来巨大的法律风险,可能导致个人信用和财产双重受损,甚至卷入刑事案件。

减持美国银行,套现近15亿美元,巴菲特嗅到了什么?

也就是说，巴菲特的减持，只释放了一些信号，并不完全说明，美科技股行情已经结束。另外，巴菲特的减持也仅仅局限在科技、消费领域，银行领域也是巴菲特减持的重点领域。根据一份公开的文件显示，7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续出售了约3400万股美国银行股份，累计套现约14.8亿美元，减持价格在43....