网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》第五条明确,赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过网络实施开设赌场犯罪的,赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账...
北海捣毁一网络赌博犯罪团伙,涉案赌资流水超千万元
据犯罪嫌疑人郭某等人交代,该团伙是利用赌博网站来招揽赌客,通过他人微信、QQ联系赌客,以每3分钟开奖一次的方式来赌大小,或者中大奖,最后通过银行卡转账结算为主的方式结算赌资。经初步统计,该网络赌博犯罪团伙经营的网站交易流水超千万元。同时,民警还在犯罪嫌疑人家中搜查到现金176万元,并依法予以扣押。目前,郭某等...
后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...
对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。
最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例
其中2012年底至2017年间,先后组织数百名参赌人员从我国境内偷渡到老挝波乔省金三角经济特区某赌场赌博,按参赌人员赌资流水提取“洗码”佣金,或者以参赌人员在赌场内所输金额按比例收取提成,后在赌场中承包赌厅,还网络直播赌博活动,组织参赌人员实时线上观看并远程下注,赌资流水共计30亿元以上,非法获利5000万元以上。...
涉案流水6900余万元,8人被抓!
经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”团队的组织架构,成功锁定犯罪嫌疑人身份信息。3月下旬,云和公安组织警力前往四川、广东等地开展收网行动,经过多日蹲点,成功抓获了以何某为首的犯罪嫌疑人8人,扣押手机6部、保时捷轿车...
涉案流水6900余万元,8人因涉嫌赌博罪被抓!
今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判(www.e993.com)2024年9月29日。经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”...
赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案
被告人虞某荣等为组织者、领导者的黑社会性质组织长期在境外赌场承包赌厅,招揽境内人员出国赌博以及进行网络赌博,以“洗码”赚取佣金或抽头等方式赚取巨额非法利益,仅查明的赌资流水共计30亿元以上,非法获利高达5000万元以上。人民法院对虞某荣等人的判决,有力打击了涉赌黑社会性质犯罪集团的嚣张气焰,有力震慑了犯罪分子...
四川自贡破获一起网络赌球案:涉案赌资流水200余万元,5名嫌疑人落网
四川自贡破获一起网络赌球案:涉案赌资流水200余万元,5名嫌疑人落网7月17日,红星新闻记者从四川省自贡市公安局贡井分局获悉,近日,该分局破获一起在“欧洲杯”期间进行网络赌博的案件,办案民警辗转自贡、内江等地抓获犯罪嫌疑人5名,查证涉案赌资流水200余万元,扣押手机、电脑等作案工具20余部。两名嫌疑人被抓...
赌博时间、规则与转账流水不一致,不能认定赌博
由此可见,在办理赌博案件中,在赌博人员陈述了赌博事实的情况下,如果认定赌博行为存在,还必须查明赌资数额。如果赌资数额未查明,就不能作出处罚。同时,赌资数额还必须与赌博人员陈述的一直,如果赌博人员通过微信、支付宝等方式进行赌资转账,赌资转账流水还必须与赌博人员约定的赌博规则、赌注数额一致,如果不一致,则不排除转...
从严惩处以黑护赌、以赌养黑犯罪
被告人虞某荣等为组织者、领导者的黑社会性质组织长期在境外赌场承包赌厅,招揽境内人员出国赌博以及进行网络赌博,以“洗码”赚取佣金或抽头等方式赚取巨额非法利益,仅查明的赌资流水共计30亿元以上,非法获利高达5000万元以上。人民法院对虞某荣等人的判决,有力打击了涉赌黑社会性质犯罪集团的嚣张气焰,有力震慑了犯罪...