海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?
因虚拟货币不具有我国货币属性,导致在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,违法所得的认定存在争议。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。因此在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,是否将收取的虚拟货币认定为违法所得,关键在于判断虚拟货币是否属于...
虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑
A.F对虚拟币及虚拟币平台是否是虚假或违法的并不知情,也没有证据证明F知情;B.F对M基金会是否是虚假或违法并不知情,也没有证据证明F知情;(2)从客观层面来说,F也未参与到虚假项目中去A.F的工作内容通俗点说只是画图;B.F未参与到刷单虚增交易量、投资款供平台支配、发布白皮书隐瞒虚拟币...
2024《刑事审判参考》:抢劫比特币等虚拟货币如何认定
肯定意见认为,虚拟货币为特殊虚拟财产,符合刑法中财产的特征。我们赞同肯定说,理由如下:1.虚拟货币的非法定性及相关业务活动的非法性与虚拟货币本身的财产属性分属不同层面虚拟货币扰乱金融市场秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全,冲击人民币法定货币地位。2013年12月5...
想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!
如果仅从《新规》的内容来看,可以肯定的是,利用虚拟币进行洗钱,属于犯罪行为,这一点确凿无疑。但是,利用虚拟币进行洗钱,并不等于“炒币即犯罪”。某种程度上来说,“炒币即犯罪”的说法,则属于对新规的片面解读。普通人,到底还能炒币吗?沙龙君身边的朋友,至今还有人在交易比特币等虚拟币。因此,从现实情况...
案例研究 | 《刑事审判参考》:比特币等虚拟货币是否属于财产犯罪...
虚拟货币扰乱金融市场秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全,冲击人民币法定货币地位。2013年12月5日发布的《关于防范比特币风险的通知》、2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、2021年9月15日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(...
最高法:加大涉地下钱庄、利用虚拟币游戏币等洗钱犯罪的打击力度
8月19日,最高法、最高检联合举行新闻发布会,介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况(www.e993.com)2024年10月18日。最高法刑三庭庭长陈鸿翔在会上介绍,从依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。陈鸿翔表示,依法惩处“自洗钱”犯罪,加大罚金刑判处和执行力度,依法...
竺越 葛立刚|虚拟币交易型非法集资犯罪认定中的特殊问题及司法进路
虚拟币交易型非法集资案件在犯罪认定上表现出迥异于传统非法集资案件的特质,并引发实践困惑。作为直接筹集对象,主流虚拟币不属于“资金”,但其实际上所具有的“准货币”性质使其与“资金”作为非法集资对象的法定要求仍然契合;在虚拟币交易已被明令禁止的背景下,依照“未经许可”认定“非法性”的逻辑缺陷凸显,而将“...
明确了!这种交易属于洗钱!
最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时,切实贯彻宽严相济的刑事政策,区分情况、区别对待,确保取得...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
根据924通知的第二条规定,投资虚拟货币及相关衍生品违背公序良俗的,相关民事法律行为无效。然而,这并不意味着买卖虚拟货币就是违法行为或犯罪。例如,未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为。尽管买卖虚拟货币的行为无效,但并不意味着相关纠纷不能通过法律途径解决。例如,...
依法严惩隔空猥亵、网络暴力、电诈犯罪!这场新闻发布会信息量很大
葛晓燕在新闻发布会上表示,与新技术新业态相伴生,黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现,虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。侮辱、诽谤等传统轻微违法犯罪经网络传播危害性升级葛晓燕在新闻发布会上表示,利用网络沟通便利、隐蔽性强等特点,传统的赌博、盗窃、...