涉案超31亿,被查封房产千余处,外逃副市长李传良将被没收违法所得
2021年12月29日,东安区法院一审判决被告人孙成祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑五年,并处罚金80000元;被告人董玉琨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金20000元。近年来,针对外逃贪官启动没收违法所得和刑事缺席审判在我国已有先例。刑事诉讼法在2012年修改时增设了犯罪嫌疑人、被告人逃匿...
两男子反向骗取“电诈分子”1800余元,结果被行拘,没收违法所得
按照普通人的想法,骗了诈骗分子的钱肯定不属于违法犯罪行为,应该算是替天行道。但是,国有国法,家有家规,周某的行为已经触犯了《治安管理处罚法》,周某和袁某两人虽然是从诈骗分子那里骗来了钱,但是从本质上来说,二人的行为依然是以非法占有为目的骗取他人钱财的诈骗行为。所以二人被警方依法处以行政拘留七...
山西省成人高考将于10月19日、20日进行
交卷出场后不得再进场续考,不得在考场附近逗留或交谈。考生进入考点须进行智能安检,为便于顺利快速通过,考生需提前到达,并不得携带手机等违禁物品进入考点。考试期间,有不法分子通过各种方式和手段进行诈骗犯罪活动,骗取考生钱财,请广大考生务必提高警惕,不相信、不参与各类违法犯罪活动。(记者田晓瑛)来源:山...
涉及18人!大理公安公开曝光涉“两卡”违法犯罪人员名单(一)
犯罪事实:2023年底,茶某某在网上以帮人办理贷款收取手续费为由对他人实施诈骗,并使用名下1张银行卡收取诈骗资金,共作案3起,骗取他人资金1.7万余元。茶某某因犯诈骗罪被依法判处有期徒刑十个月,并处罚金6000元。04魏某某身份证:530102***1516户籍地:大理州祥云县果城村公所云南驿镇北屯村开户银行:中国农...
“高薪兼职”还是违法犯罪?警惕“代收、跑分”里的黑暗诱惑……
民警介绍,黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式,这类犯罪行为,具体是不法分子自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。经过细致研判、周密部署,民警成功锁定了犯罪嫌疑人徐某等人的藏匿地点,为违法资金进行转账洗...
10个骗保典型案例发布 涉及虚假票据、空刷套现等违法犯罪行为
案发后,张某已退回损失的医保基金1132.29元(www.e993.com)2024年10月18日。其行为已构成骗取医疗保险基金行为,医保行政部门依法予以行政处罚:处二倍罚款2264.58元,暂停张某某医疗费用联网结算3个月。来源:温州日报原标题:10个骗保典型案例发布涉及虚假票据、空刷套现等违法犯罪行为
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;(十)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。6违规披露、不披露重要信息(第161条)依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...