出借银行卡手机卡 谨防沦为电诈帮凶
在揭东区人民法院审理的一起案件中,谢某跃为非法获利,明知入账资金系违法犯罪活动赃款,仍将其名下的银行卡提供给他人使用,被法院判处拘役四个月,并处罚金。法院查明,2021年至2022年期间,郑某涛为牟取非法利益,在明知他人从事违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡提供给他人使用,从中获利2条香烟。经查,涉案银行...
吴卫:利用他人遗忘在ATM机中的银行卡取款构成信用卡诈骗罪
刑法第一百九十六条第一款第三项规定,冒用他人信用卡行为构成信用卡诈骗罪。根据全国人大常委会关于信用卡的立法解释,具有消费支付、信用借贷、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡均属于刑法中的信用卡。因此,是否构成信用卡诈骗,关键在于是否存在冒用行为。冒用即冒充持卡人使用。在此类案件中,行为人使用了...
刑民交叉 | 以反电诈法第四十六条起诉卡农索赔是否合理
▲本案系刑事犯罪过程中,因被告将其名下涉案银行卡出借或将密码信息泄露给他人,致犯罪人员利用其涉案银行卡转账导致原告受骗造成经济损失。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款“任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:(一)出售、提供个人信息;(二)帮助他人通过虚拟货币交易...
【以案说法】提供银行卡帮人取钱,太“刑”了!
对于是否获利仅作为量刑情节予以考量,不是认定是否构成犯罪的标准。被告人王某某虽提供自己的银行卡帮助他人转移并取现,但未获利的他为何也涉嫌犯罪呢?本案中,被告人王某某明知系他人违法犯罪所得资金,仍提供自己的银行卡用于接收资金并帮助取现转移,其已意识到自己的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,却还是提供了自己...
【基层动态】银行卡借他人使用 判刑又赔偿不值当
银行卡可以乱借吗?不可以!基本案情为蝇头小利将银行出借他人使用,不仅会构成违法犯罪,承担刑事责任,还有可能面临民事赔偿。近日,寿县法院民一庭审结了一起财产损害责任纠纷案件,被告邹某将银行卡出借他人使用,仅为千余元好处费不仅承担了刑事责任,还需承担60万元的赔偿款,不免让人觉得不值当。
出借银行卡就能轻松赚钱,这等“好事”怎能错过可别,小心构成犯罪
只要用自己的银行卡刷刷流水,帮他人提取现金,就能轻轻松松赚取好处费,就问你动心不动心?你不知道的是,这“轻松赚钱”的背后,却是在为不法分子“跑分”洗钱!近日,解放区人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人吴某就因为“跑分”被判刑(www.e993.com)2024年9月19日。吴某平时喜欢和朋友们一起大吃大喝,导致日常开销较大,向朋友和...
银行卡千万别乱借,小心构成“帮信罪”!
明明是出借自己名下的银行卡,怎么就构成“帮信罪”了呢?近日,巨野县人民法院刑庭审理一起“帮信”案。2022年9月,被告人何某在明知他人使用其银行卡用于周转信息网络非法资金的情况下,为谋取非法利益,提供本人名下3张银行卡、手机银行APP、密码等用于周转信息网络非法资金。银行卡单向流入资金人民币756887元,涉及电信...
欠钱不还,偷用别人的银行卡和别人的微信,构成犯罪吗?
老赖不主动还钱,还让自己的钱进入别人的银行卡和微信账户,这是典型的转移财产、隐匿财产的行为,而且采取这种行为的目的是为了不执行生效的判决,防止被法院的强制执行查询到自己名下的财产,从形式上看已经构成了拒不执行生效的判决罪。案件在执行阶段,被执行人需要全面配合执行...
有学生因租借银行卡被判刑,警惕成为电信诈骗犯罪“工具人”
被告人肖某共非法获利3200元。根据某机关的反电诈平台数据,查明在2021年12月至2022年1月期间,查获的该GOIP设备使用电话卡60余张,通过该GOIP设备拨打诈骗电话次数达1300余次。湖南省株洲市荷塘区人民法院经审理认定肖某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币六千元。案例4帮...
男子出租出借银行卡 “黑吃黑”被判刑
个人银行卡及账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租、出借和转售。将银行卡出租给他人转移卡内资金,更有可能构成犯罪。广大群众切莫为了贪图小利、赚快钱,出租、出借、出售个人银行卡,或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别,取现,让自己沦为犯罪分子的帮凶。