刷信用卡套现出借钱款的法律定性之二:是否构成骗取贷款罪?

第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。4.《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》在办理骗取贷款等犯罪案件时,充分考虑企业“融资难”“融资贵”的实际情况,注意从借款人采取的欺骗手段是否属于明显虚构事实或者隐瞒真相,是否与银行工作人员合谋、受其指使...

贷款中介冒充银行,认证机构造假证书,普通食品宣称抗癌,一批违法者...

诚信是基石，但总有经营者忘了这一点，甚至为谋利而不择手段。上海市市场监管局4月18日曝光一批民生领域案件查办“铁拳”行动中查处的违法经营者。“您好，我这边是银行助贷中心的。”当消费者接起电话后，尤其要警惕这类“开场白”。静安区市场监管局执法人员近期就查处了一家冒充银行骗取消费者信任的贷款中介服务...

副行长被查,归母净利连续两年逆势下滑,江西银行出了什么问题?

黄文杰构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。据江西省纪委省监委官网2022年10月8日发布的信息,冯亮明目张胆违反银行禁令多次为他人提供担保,违规安排下属套取资金私设“小金库”;“靠银行吃银行、靠贷款吃贷款”,内外勾结,任性用权,利用职务便利为他人在贷款方面谋利,安排下属违法发放巨额虚假贷款,并大肆非法收受巨额财物。

中国农业发展银行江西省分行原特级信贷经理熊建国被开除党籍

熊建国严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿、违法发放贷款犯罪,且在党的十八大后不收敛不收手,十九大后仍不知止不思改,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共...

金融反腐追踪|11月至少13人被处分:破坏组织人事,靠金融吃金融

吕晓东违反国家规定发放贷款,造成巨额损失,涉嫌违法发放贷款犯罪。杨超违规干预和插手资金借贷事项;利用职务上的便利,在贷款办理等方面为他人谋取利益并收受财物,与金融机构工作人员共谋,违反国家规定发放贷款,数额特别巨大。段银弟擅权妄为,滥用金融审批权,违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,并造成特别重大损失。

虚构资料套取银行千万贷款,支行副行长转放高利贷谋利,被判27个月

法院认为,被告人苏某某作为银行的工作人员,以转贷牟利为目的,违反国家规定发放贷款,数额巨大;并将套取所得的银行贷款高利转贷他人,违法所得数额巨大,其行为已分别构成违法发放贷款罪和高利转贷罪(www.e993.com)2024年11月8日。被告人马某某以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大,其行为已构成高利转贷罪。

国家开发银行副行长何兴祥被“双开” 涉嫌违法发放贷款、隐瞒境外...

通报强调,何兴祥严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款等犯罪,且在党的十八大后不收敛不收手,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。公开资料显示,何兴祥生于1963年,中共党员,硕士研究生。他长期在金融系统供职,曾任中国银行上虞支...

上饶银行股份有限公司原董事长李群被双开:滥用贷款审批权造成金融...

“廉洁江西”公众号9月15日消息,日前,经中共上饶市委批准,上饶市纪委市监委对上饶银行股份有限公司原党委书记、董事长李群严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,李群丧失理想信念,背离初心使命,对党不忠诚不老实,贯彻落实党中央关于防范化解金融风险决策部署不到位、搞变通,滥用贷款审批权造成金融风险,弃守管党治...

把贷款客户当成“提款机”,银行女董事长被“双开”

日前,经中共上饶市委批准,上饶市纪委市监委对上饶银行股份有限公司原党委书记、董事长李群严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,李群丧失理想信念,背离初心使命,对党不忠诚不老实,贯彻落实党中央关于防范化解金融风险决策部署不到位、搞变通,滥用贷款审批权造成金融风险,弃守管党治党政治责任,不愿监督、抵触监督,...

...蒋云明被“双开”,涉为他人在银行贷款方面谋取利益等多项违规...

经查,蒋云明身为国有企业党员领导干部,丧失理想信念,背离初心使命,组织观念淡漠,不按规定报告个人有关事项;利用职权为他人谋利,变相收受他人钱款;违反生活纪律;利用职务便利为他人在银行贷款方面谋取利益,通过让他人为其承担信托产品投资损失的方式,非法收受他人巨额财物。