自洗钱行为是否会构成犯罪?

“自洗钱”也构成洗钱罪。自洗钱是通过对其上游犯罪的违法所得进行漂白,以掩饰其非法来源而实现自由处置的行为。自洗钱具有一定的独立性,又与其上游犯罪紧密相连,密不可分。“自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型,自洗钱行为是为了保全先前上游犯罪的法益侵害状态,洗钱犯罪也已不再是单纯地“物理层面”上转移赃物,而是...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

如果行为人具体参与实施了上游犯罪共谋后实施洗钱行为,该行为人与上游犯罪人共同构成上游犯罪和洗钱罪。例如,毒品犯罪中贩毒者甲指使乙代为保管毒资并且为帮助甲掩盖犯罪事实将毒资通过其他账户多次转账转给甲,乙也明知是毒资,此时甲、乙构成了洗钱罪和贩卖毒品罪的共犯。在贪污、贿赂“他洗钱”犯罪中,洗钱人作为...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是特别条款与一般条款的关系,就可以考虑适用洗钱罪,但并不是说只要掩饰、隐瞒的是这七种犯罪所得及其收益,就构成洗钱罪,这里还需区分行为的方式和性质的问题。●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

首先,自洗钱触犯的洗钱罪被规定在破坏金融管理秩序罪一节,具有破坏金融管理秩序的属性。刑法将洗钱罪规定在分则第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”中,这直接决定了自洗钱行为侵犯的直接客体是金融管理秩序,只有侵犯金融管理秩序的自洗钱行为才可能构成洗钱罪。与此相对应,反洗钱法第1条明确规定,“为了预防洗钱活动,...

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

朱勇辉介绍,判定“情节严重”的洗钱数额从十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况(www.e993.com)2024年11月7日。此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节才构成情节严重,这个“且”字的规定突破了以往大多数司法解释“唯数额论”的单一标准,以“数额+情节”综合考察,有利于更全面、更客观的考察洗钱犯罪的严重程度。

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

刑法修正案(十一)针对第191条的修改正是对此严峻情形的回应,修改后自洗钱行为同样能够得到刑法的制裁,洗钱罪也从此分成自洗钱和他洗钱两种行为类型。如此修改虽然满足了现时的立法需求,但也随之带来了一系列新的司法适用问题,例如承认上游犯罪本犯构成洗钱罪,在外观上似乎与刑法中严禁重复评价原则、事后不可罚原则等...

反洗钱专题:洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得收益案

对于共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的人员,应当结合其接触上游犯罪的程度、身份背景、职业经历、交易方式等情况,分别判断其对上游犯罪的主观认识,并根据其认识内容准确定罪。知道或者应当知道犯罪所得及其收益是来自于刑法第一百九十一条规定的七类上游犯罪的,应当认定为洗钱罪;知道或者应当知道犯罪所得及其收益是...

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准

同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在500万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失250万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。